Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của gần 1000 cá nhân tố giác công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.
VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nhiều khách hàng khi tới trụ sở địa ốc Alibaba giải quyết hợp đồng đã được một nhân viên kinh doanh 'mồi chài' viết tâm thư gửi Công ty Alibaba 'để công ty tập hợp lại' nhằm 'cứu các lãnh đạo công ty'.
Sáng 21/9, trụ sở chính của công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) vẫn tấp nập người ra vào. Nhân viên thay vì mặc đồng phục như mọi ngày thì hôm nay họ mặc đồ thường.
Chiều 20/9, Công an TP HCM tiếp tục khám xét chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Mạng lưới của Địa ốc Alibaba phát triển thần tốc chỉ sau 3 năm ra mắt với quy mô 2.500 nhân viên. Doanh nghiệp này tự cho biết có gần 30.000 sản phẩm bất động sản.
Sau khi 2 lãnh đạo Alibaba bị bắt, fanpage 'Địa ốc Alibaba' livestream trấn an khách hàng, tố ngược công an 'bắt khách hàng ký khống đơn kiện'.
Trong livestream sáng 19/9 trên Facebook, Địa ốc Alibaba vẫn thể hiện sự lôi kéo khách hàng dù lãnh đạo công ty bị công an bắt.
Đến trụ sở Công ty Alibaba để đòi lại tiền, anh Phong bị những người mặc áo an ninh đánh đổ máu.
Chiều 16-7, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Công an thị xã Phú Mỹ rà soát các dự án 'ma' của Công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn tỉnh.
Ngày 4-7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba vì có những phát ngôn miệt thị chủ tịch và lực lượng công an xã.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đang tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến vụ việc tại Địa ốc Alibaba, kể cả những lời nói xúc phạm cơ quan chức năng của Chủ tịch HĐQT công ty này.
Chỉ mới xuất hiện trên thị trường địa ốc được vài năm nhưng Công ty cổ phần (CP) Địa ốc Ailibaba (Alibaba) nhanh chóng gầy dựng được thanh thế nhờ hàng loạt dự án đất nền được rao bán hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành Đông Nam bộ, trong đó nhiều nhất ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cho rằng Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) gian dối trong việc bán đất nền ở Đồng Nai, khách hàng gửi đơn tố cáo đến công an thì đơn vị này nhanh chóng trả lại tiền.