Liên quan đến vụ Công ty GFDI huy động vốn trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dùng chiêu trò huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) và 4 thuộc cấp để điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Trong số 5 đối tượng bị khởi tố, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam; các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Để khách hàng tin tưởng và cho Công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B...
Với số tiền có dấu hiệu chiếm đoạt lớn, khung hình phạt mà nghi phạm trong vụ án liên quan đến Công ty GFDI (TP.Đà Nẵng) phải đối diện từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh.
Vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI là một vụ việc nghiêm trọng, có quy mô lớn, khiến hàng nghìn người dân bị thiệt hại nặng nề về tài chính.
5 thành viên Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 3.700 tỷ đồng của 7.541 người trên cả nước.
Ngày 18/11, Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI) và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Quang Hoàng,Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đã huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của 7.541 người, chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp để điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã điều tra, xác định dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (công ty GFDI).
Cơ quan Công an TP Đà Nẵng khởi tố Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GFDI cùng các thuộc cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tối 18-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố 5 bị can (bắt 2 bị can) là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở chính tại Đà Nẵng) trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', lên đến hơn 3.700 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, chiều nay (18/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc), và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chắc Tư Đà thành nói đến vụ việc vừa xảy ra tại Công ty GFDI?
Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở công Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Đà Nẵng và trụ sở chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hi vọng lấy lại tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao.
Vụ công ty GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng từ tiền góp tài sản của hơn 7.500 khách hàng dấy lên hồi chuông báo động trong quản lý, giám sát công ty huy động vốn.
Theo điều tra, từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trụ sở tại Đà Nẵng huy động 3.500 tỷ đồng với lãi suất cao của người dân khắp cả nước dẫn tới đổ bể, mất khả năng thanh toán đã làm chấn động dư luận những ngày qua. Đằng sau vụ việc này là gì, liệu 7.541 khách hàng ở nhiều địa phương cả nước có rơi vào nguy cơ trắng tay? Dưới đây là chia sẻ của Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng.
Công an Đà Nẵng đã làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, để xác minh nghi vấn công ty này mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Hai ngày qua, nhiều người tập trung đến chi nhánh công ty GFDI trên đường Nguyễn Thị Định (TP. Quy Nhơn, Bình Định) sau khi biết tin Công an Đà Nẵng khám xét trụ sở chính công ty này tại Đà Nẵng.
Công an tỉnh Bình Định vẫn đang hướng dẫn các bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn và đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến vụ việc tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định).
Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Đã đến lúc người dân cần cảnh tỉnh với các hiện tượng lừa đảo qua các kênh đầu tư, không nên tin vào những hình thức đầu tư dễ dàng mang lại lợi nhuận cao.
Trong những ngày qua, vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại Đà Nẵng tuyên bố mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng với dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. Để làm rõ khía cạnh pháp lý của vụ việc cũng như quyền lợi mà các khách hàng có thể bảo vệ, PV Báođã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong mô hình huy động vốn của GFDI và quyền lợi của các khách hàng trong trường hợp công ty vi phạm pháp luật.
Công an xác định Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Trưa 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI tại số 92 đường 29 Tháng 3 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Sở giao dịch GFDI tại tầng 2 tòa nhà Tân Cương (trên đường Núi Thành, Đà Nẵng).
Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Do thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty không thể chi trả cho khách hàng. Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo, dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.
Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, để khám xét khẩn cấp.
Chiều tối 8-11, sau gần 1 ngày tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch Hội sở của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Từ tháng 11 năm ngoái, việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.