Vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo người Nigeria, nhóm bị cáo người Việt đã giúp sức thành lập hàng trăm công ty 'ma'. Số tiền nhậ được, nhóm bị cáo người Việt đã dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển sang Campuchia giao cho đồng bọn.
Ngày 5/3, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo liên quan đến các đường dây rửa tiền và chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD.