Lăn lộn với nhiều công việc mà thu nhập vẫn không đáng là bao, may thay, năm 2018 Nguyễn Trường Khoa (1987, trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) được nhận vào làm việc tại Ngân hàng ACB chi nhánh Lâm Đồng với vai trò là nhân viên tín dụng. Khoa chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, thẩm định hồ sơ cho vay. Quá trình làm việc Khoa quen khá nhiều người, cũng làm thêm một vài việc nhưng đều thua lỗ. Túng quá làm liều, Khoa nghĩ cách mượn cớ vay tiền đáo hạn ngân hàng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngày 18/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đình T (sinh năm 1991) và Trần Đình H (sinh năm 1992) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hoàng nói mượn tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, lãi suất cao để chiếm đoạt của 8 cá nhân hơn 11,2 tỷ đồng.
Ngày 16/6, TAND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa xét xử nguyên Phó phòng ngân hàng ở Gia Lai, dùng thông tin gian dối lừa đáo hạn chiếm đoạt của 8 nạn nhân gần 12 tỷ đồng.
Là một cán bộ ngân hàng ở Gia Lai, Nguyễn Phạm Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo của 8 cá nhân trên địa bàn rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Lê Thành Khởi đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo lấy quyền sử dụng đất làm 'mồi câu', có kịch bản từ trước nhằm vay tiền hoặc nhận đặt cọc, sau đó chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Huỳnh Ngọc Phương Anh (SN 1991, trú tại phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa, TP Huế) nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Vỹ Dạ của một ngân hàng đóng trên địa bàn TP Huế. Lợi dụng nhiệm vụ của nhân viên giao dịch, Phương Anh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng như: lợi dụng cài đặt tài khoản cho khách hàng rồi khởi tạo vay online nhằm chiếm đoạt; hủy thẻ tín dụng cho khách hàng nhưng không hủy mà chiếm đoạt số tiền trong thẻ…
Lâm Văn Đức (trú tại tỉnh Trà Vinh) tự giới thiệu làm ở Ủy ban xã và phụ trách tổ vay chính sách và sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.
Ngày 5/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đức (SN 1992, ngụ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Để có tiền trả nợ, Tỉnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông V.Đ.H bằng cách nói dối ông này góp tiền với mình để cho người khác vay.
Do cần tiền để trả nợ, một nữ kế toán trường mầm non ở Gia Lai đã lừa đảo, chiếm đoạt của người quen số tiền 1,5 tỷ đồng. Đối tượng bị tòa án tuyên phạt 11 năm tù.
Sau khi lừa dối, vay được một người quen số tiền 1,5 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hồng Mai không sử dụng để đáo hạn mà chuyển số tiền này để trả nợ cho người khác.
Dương Hoàng Linh nhiều lần lừa đồng nghiệp cũ chuyển tiền với lý do để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách, khắc phục lỗi giao dịch ngân hàng... rồi ôm hết số tiền đi đánh bạc.
Giám đốc 9x lợi dụng mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác, khách hàng. Tại thời điểm bị công an bắt giữ, đối tượng chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Tạo niềm tin nơi khách hàng bằng chiêu trò bán hàng giá rẻ rồi hỗ trợ doanh thu, Phạm Thành Nhẫn (32 tuổi) đã lừa nhiều đơn vị chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thành Nhẫn (SN 1993, quê tỉnh Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thanh niên 27 tuổi ở Quảng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của người quen
Ngày 9-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1998, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú tổ dân phố Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Đạt (27 tuổi), ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, ngụ huyện Quế Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng, nam thanh niên 27 tuổi đã lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của người phụ nữ ở TP Hội An (Quảng Nam).
Đạt đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, qua đó chiếm đoạt của chị N. 3,7 tỷ đồng.
Ngày 09/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú TDP Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Huỳnh Ngọc Phương Anh, nguyên nhân viên ngân hàng ở Huế, dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của người khác để đầu tư, trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 6/5, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Phương Anh (SN 1991), trú tại tổ dân phố Chiết Bị, phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, TP Huế.
Lâm vào cảnh nợ nần do kinh doanh tiền ảo bị thua lỗ, từ năm 2021 đến cuối 2023, Cao Thị Phương Dung (1985, trú huyện Phù Cát, Bình Định) giả vờ cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Là phó trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ của một ngân hàng lớn, Nguyễn Thị Kiều Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc vay tiền để xác nhận số dư tài khoản, chứng minh tài chính, đảo khế rồi thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5-2022 đến tháng 1-2023, Nga đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cựu Phó trưởng phòng Quản lý khách hàng bán lẻ một ngân hàng thuộc chi nhánh Nghệ An - Nguyễn Thị Kiều Nga - đã lợi dụng chức vụ, đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng của 4 người. Với hành vi này, Nga vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân.
Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Kim Phượng (40 tuổi, thường trú tại phường 3, TP Đà Lạt) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do cần tiền tiêu xài, Quân và Phượng nhờ người thân đứng ra vay 3 tỷ đồng của một người khác với lý do để đáo hạn ngân hàng, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng chi trả.
Cặp đôi Phượng và Quân (ngụ TP Đà Nẵng) nhờ người thân đứng ra vay giúp 3 tỷ đồng và nói dối là để đáo hạn cho căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng. Đôi nam nữ chiếm đoạt tiền, lẩn trốn và bị bắt giữ.
Lương Anh Quân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang có phòng trọ cho thuê tại địa chỉ số nhà 262 đường Nguyễn Trãi để người thuê phòng tin tưởng đặt cọc. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
Bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo Kiều vay bị hại hàng chục tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm, nguyên là nhân viên Ngân hàng của 1 Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Sơn La về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng danh nghĩa là nhân viên Ngân hàng, Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền Ngân hàng giải ngân cho hợp đồng vay vốn tín dụng của khách hàng.
Ngày 19/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 950 triệu đồng.
Nguyễn Huy Lâm, cựu nhân viên một ngân hàng chi nhánh Sơn La bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 950 triệu đồng của khách hàng.
Cơ quan CSĐT Công an Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993, nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/3,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993; trú tại: tổ 01, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) - nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance, Tùng đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo buộc, Tùng từng công tác tại Cục CSHS, Bộ Công an. Sau khi ra khỏi ngành, Tùng mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người nhẹ dạ, đầu tư vào 'tiền ảo'.
Đang nợ nần vì kinh doanh thua lỗ nhưng một thanh niên ở Đắk Lắk đưa ra thông tin gian dối về bản thân để tạo niềm tin, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng từ 8 bị hại.
Làm ăn thua lỗ bị chủ nợ gây áp lực, Nguyễn Thị Thu Hồng (1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 4,2 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt, trả nợ.
Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.
Lâm vào nợ nần, Nguyễn Thị Thu Hồng (1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng thủ đoạn gian dối để nhiều người thân quen tin tưởng cho vay mượn hơn 4,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ. Chiều 11-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồng tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Với thủ đoạn giới thiệu là cháu của Bí thư Tỉnh ủy, cháu Chủ tịch công ty lớn, có khả năng xin mua đất giá rẻ, làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trần Thị Lệ Xuân (SN 1986, ngụ tại Bình Định) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Cơ quan điều tra tìm người bị Nguyễn Quang Thường, SN: 1995; trú tại Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang có hành vi đưa ra thông tin gian dối (vay tiền đáo hạn ngân hàng cho người khác) đề vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng, Lan đã bị công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam.
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Thúy Lan (SN 1981, ngụ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Thị Thúy Lan đưa thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền gần 12 tỉ đồng.
Bị can Trần Thị Thúy Lan thông tin gian dối nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng, xoay vòng trả lãi và tiêu xài cá nhân.