Nhóm lừa đảo ẩn danh trên Telegram viết phần mềm dự án tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử để lôi kéo nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản.
Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 7/6/2025, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 5 bị can trong đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 10.000 tỉ đồng.
Các đối tượng lập ra một phần mềm dự án tiền ảo rồi kêu gọi các nhà đâu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 7-6, liên quan đến vụ đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cả 2 đều quê Thành phố Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Đầu tư tiền ảo từ lâu đã chứa nhiều rủi ro, nhưng lợi nhuận siêu khủng, hoa hồng siêu cao đã đánh vào lòng tham của không ít người, khiến họ rơi vào vòng xoáy không lối thoát…
Lực lượng chức năng vừa triệt phá khẩn cấp một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng với quy mô lên đến gần 10.000 tỷ đồng, trải dài từ Bắc vào Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng tham gia đường dây lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC).
Ngày 28-5, Báo SGGP đăng thông tin Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo lên đến hơn 11.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về kết quả phá chuyên án lớn, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo MTC-Matrix Chain, chiếm đoạt gần 10 nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn người trên cả nước.
Với chiêu bài tung ra lời hứa hẹn lợi nhuận và hoa hồng 'siêu lớn', đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia sàn giao dịch tiền ảo do Hùng lập ra để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau 200 ngày đêm điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức đầu tư tiền ảo. Đường dây này đã kêu gọi, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Đây là sàn giao dịch tiền ảo có tên gọi MTC - Matrix Chain...
Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain).
Đưa ra lời hứa 'lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng', Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia sàn giao dịch tiền ảo với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng) rồi lừa đảo, chiếm đoạt.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Nhóm đối tượng dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực ba miền từ Bắc vào Nam.
Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư, số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC), với số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới gần 10.000 tỉ đồng
Các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận lớn để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỉ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi) và nhiều người liên quan đường dây lừa đảo trên sàn tiền ảo Matrix Chain.
Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia với số tiền giao dịch lên đến 10 nghìn tỷ đồng.
Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain, các đối tượng cầm đầu đường dây đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo. Hàng chục nghìn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng…
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua gần 200 ngày đêm truy xét, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo, với hàng chục nghìn người đầu tư, tổng số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.
Ngày 28-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02) – Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương đồng loạt triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến khoảng 10.000 tỷ đồng
Công an Đồng Nai phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo MTC hoạt động quy mô toàn quốc, lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai bắt nhóm người trong đường dây lừa đảo trên sàn tiền ảo MTC - Matrix Chain, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Sau gần 200 ngày truy xét, bám sát mọi hoạt động của đối tượng, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt trọn ổ lừa đảo trong đường dây lập sàn giao dịch tiền ảo với hàng chục nghìn người tham gia.
Ngày 28-5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) và Công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Sáng 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết với vai trò chủ công, đơn vị vừa phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh triệt phá thành công đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn mang tên Matrix Chain (MTC).
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công chuyên án lớn liên quan đến đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC), với số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới gần 10.000 tỷ đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 28-5, Công an Đồng Nai cho biết đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền giao dịch 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tham gia đường dây chuyên lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC), có hàng chục ngàn người đầu tư số tiền khoảng 10 ngàn tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an Đồng Nai cho biết đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền giao dịch 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng…
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa đánh sập, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo 10.000 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi người dân tham gia đầu tư tiền ảo.