Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Sức điều hành 15 công ty, thực hiện giao dịch mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với con số hàng ngàn tỷ đồng.
Nhóm nhân viên Sacombank bị cáo buộc làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho nhóm mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ.
Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền giao dịch thể hiện trên hóa đơn lên đến 5.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng'.
Công an TP Hải Phòng đã bắt được Nguyễn Văn Sức -kẻ cầm đầu đường dây thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính khoảng 5.000 tỉ đồng.
Với chiêu trò thành lập chuỗi công ty 'ma', Nguyễn Văn Sức đã 'kinh doanh' mua bán trái phép hóa đơn thu lời bất chính.
Thông qua việc thành lập 15 công ty để phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn, tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của các công ty này khoảng 5.000 tỷ đồng.
Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ đơn vị bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, với doanh số lập khống lên tới 5.000 tỷ đồng.
Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, trị giá hơn 5 nghìn tỷ đồng.
Công an Phú Thọ đang điều tra làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy ngụ tại TP.HCM cầm đầu.
Từ dấu hiệu bất thường của hàng loạt doanh nghiệp chỉ hoạt động vài tháng rồi… không thực hiện nghĩa vụ thuế, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phanh phui đường dây lập công ty 'ma', giao dịch trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền giao dịch thể hiện lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) câu kết với 3 đối tượng dùng giấy tờ tùy thân giả mang tên các cá nhân ở Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh thành lập các công ty 'ma'; thỏa thuận với nhân viên ngân hàng hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua hệ thống cho các hóa đơn khống và sử dụng mạng Internet để giao, bán hóa đơn... Đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Chiều 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỉ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Với thủ đoạn tinh vi, trong thời gian từ năm 2018 - 2019, nhóm đối tượng do Doãn Ngọc Huy cầm đầu đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỉ đồng.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hương (SN 1979, trú tại tổ 1, khu 2, p.Hoành Bồ, Hạ Long) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 5-8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn trái phép...
Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1987 ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cầm đầu.
CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 24-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đối với Tạ Thị Oanh (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Quỳnh, ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.
Lợi dụng việc Nhà nước cho phép hoàn thuế GTGT, các doanh nghiệp 'ma' đã ra đời với một mục đích duy nhất là mua bán hóa đơn GTGT để kiếm tiền từ việc hoàn thuế.
ANTĐ 'Cao thủ' kiếm tiền này là Nguyễn Thị Sáng (SN 1959), trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian dài, Sáng cùng đồng bọn đã lập đường dây mua bán hóa đơn GTGT, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.