Ngày 26/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú tại TP Phan Thiết) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', quy định tại Điều 201 BLHS.
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Hồ Anh Tuấn đã cho chị T. (Bình Dương) vay hơn 1,3 tỷ đồng, với tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm.
Để có tiền tiêu xài, đối tượng Tuấn huy động vốn từ bạn bè, người thân, sau đó tổ chức cho vay theo hình thức tiền góp và tiền đứng, nhắm vào một số cá nhân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
Hồ Anh Tuấn hoạt động cho vay nặng lãi tại tỉnh Bình Dương vừa bị bắt giữ. Số tiền dùng để cho vay được đối tượng huy động từ bạn bè, người thân.
Ngày 13-2, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Anh Tuấn (SN 1982, quê TP.Hải Phòng; tạm trú: phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Hồ Anh Tuấn cho vay tiền với lãi suất từ 243% - 304%/năm, thu lợi bất chính hơn 237 triệu đồng.
Năm và Vinh cho người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu/ngày. Khi đến hạn trả nợ, các đối tượng tìm cách đe dọa để đòi lại tiền.
Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm.
Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Ngày 6-1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố 2 vụ án với 2 bị can, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xảy ra tại huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La).
Đối tượng Phan Thị Hồng Oanh vừa bị cơ quan Công an huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) tạm giữ hình sự vì cho nhiều người dân vay nặng lãi từ 133,33%/năm đến 252%/năm.
Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố 2 vụ án, 2 bị can ở huyện Yên Châu về hành vi cho vay nặng lãi.
Cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa khởi tố một nhóm chuyên cho vay nặng lãi, lãi suất đến hơn 830%/năm.
Nhóm đối tượng ở Quảng Nam cho hơn 100 người vay với lãi suất lên đến 1.200%/năm.
Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp Công an TP.Hội An triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa khởi tố 4 đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay nặng lãi từ 365-695%/năm nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an TP Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Với hình thức cho vay với lãi suất cao, Nguyễn Thị Diệu đã thu lợi bất chính trong giao dịch dân sự hơn hơn 400 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh khởi tố đối tượng Trần Thị Lệ, sinh năm 1978, trú tại số nhà 057, đường Trần Văn Nỏ, tổ 18, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Mở tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi lên đến 365 %/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, ba đối tượng vừa bị Công an huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đối tượng Nguyễn Công Thương khai nhận cho gần 100 người dân vay tiền với lãi suất đến 203%/năm, tổng hơn 2 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng, thu giữ súng, pháo lậu.
Công an TP. Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng, thu giữ súng, pháo lậu.
Công an TP Hà Tĩnh vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 01 khẩu súng hơi Tactical, 07 hộp đạn chì, hơn 100 giấy tờ giao dịch, 80 hợp đồng vay tiền…
Nhóm người ở Hà Giang cho vay tiền với lãi suất 109 - 127%/năm, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2024, Trần Mạnh Tùng đã cho 2 người vay 240 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính trên 71.455.000 đồng.
Lợi dụng là chủ quán Internet, đối tượng Trần Mạnh Tùng đã hoạt động cho vay nặng lãi với mức cao gấp 9,12 lần so với mức lãi suất tối đa quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Công an 3 tỉnh thành đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh, lãi suất lên đến 360%/năm. Khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm đến nơi ở, nơi làm việc tìm người vay để 'khủng bố tinh thần' hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Thanh Hóa và đơn vị nghiệp vụ ra quân, bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cảnh sát hình sự của 3 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng và Thanh Hóa vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, cắt ghép hình ảnh để 'bôi xấu' con nợ.
Từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho gần 450 người ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng với lãi suất 'cắt cổ'.
Từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng cho gần 450 người vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Trong 2 năm, Trần Thị Thủy đã cho 10 người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, thu lãi số tiền hơn 500 triệu đồng.
Hai chị em Nguyễn Lương Thễ Vu và Nguyễn Lương Quốc Thục cho hơn 30 người dân trên địa bàn Quảng Nam vay tiền với lãi suất lên đến 360%/năm.
Nhóm công ty cho vay nặng lãi ở TPHCM do Aigars Plivës (39 tuổi, quốc tịch Latvia) điều hành đã thu tiền lãi và phí cho vay hơn 4.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Với cáo buộc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Lê Văn Hưng (41 tuổi, trú huyện Thanh Trì) cùng hai đồng phạm bị tòa tuyên phạt tù.
Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Hưng (sinh năm 1983, trú ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 11 năm 6 tháng tù về hai tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác triệt xóa tội phạm 'tín dụng đen' dịp cuối năm, vùa qua Công an Thanh Hóa tiếp tục khởi tố một đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi lên tới 1000%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 02 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng sinh năm 1994, HKTT TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Công an xác định, Nam đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền với lãi suất các khoản vay từ 180%/năm đến 360%/năm.
Quá trình khám xét chỗ ở của đối tượng cho vay nặng lãi Lê Trần Sơn, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng cùng 12 viên đạn.
Ngày 3-11, Công an TX An Khê (Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Trần Sơn (35 tuổi, trú P. An Phú, TX An Khê) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng'. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TX An Khê đã bắt giữ, khám xét chỗ ở của Lê Trần Sơn để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng'.
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do Bùi Văn Cương (SN 1992, trú tại TP. Hải Phòng) cầm đầu.
Từ Tp.Hải Phòng vào tỉnh Bình Dương, băng nhóm của Cương tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất hơn 300%/năm để thu lợi bất chính.
Ngày 21-10, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do đối tượng Bùi Văn Cương (sinh năm 1992, quê Hải Phòng) cầm đầu.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng do Bùi Văn Cương (sinh năm 1992, quê Hải Phòng) cầm đầu.
Hỏi: Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều cá nhân về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, nhưng mức độ xử lý lại khác nhau. Cụ thể, có trường hợp bị xử lý hành chính; có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Xin hỏi quý báo, quy định của pháp luật về xử lý hành vi này như thế nào? - Hoài Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Sau khi lập fanpage mạng xã hội, các đối tượng đăng tải nhiều bài viết có nội dung cho vay tiền. Khi người vay liên hệ đến, các đối tượng yêu cầu đưa giấy tờ tùy thân để xác minh rồi cho vay tiền với lãi suất 365%/1 năm.