Liên quan đến việc kê biên tài sản của Công ty CP Địa ốc Alibaba, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và các đồng phạm, Công an TP HCM đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị, thu giữ 1551 tỷ đồng.
Bằng nhiều thủ đoạn hứa mua lại đất nền giá cao, lãi nhiều, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã lừa đảo bỏ túi gần 2.400 tỷ đồng.
Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC03) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.
Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án 'Rửa' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.
Đến nay Cơ quan điều tra đã xác định được 3.924 bị hại của 'tập đoàn' địa ốc này, với số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.373 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 19/12, Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Công an TPHCM đã đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ 'dự án ma' chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.