Thành lập hàng loạt doanh nghiệp để tạo vỏ bọc, Nguyệt và 11 bị cáo dễ dàng đưa hàng chục nghìn tỷ đồng trái phép ra nước ngoài để hưởng lợi số tiền bất chính rất lớn.
Sáng 22/12, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và các đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 21/12, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và 10 người khác bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, theo khoản 3 Điều 189 BLHS. Một bị cáo khác cũng bị truy tố nhưng đã tử vong trước khi phiên xử diễn ra.
Hôm nay (21/12), TAND TP Hà Nội đưa vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài ra xét xử.
Nguyệt giao cho đồng phạm lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng phạm đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
'Sau khi tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra và VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm', Nguyễn Thị Nguyệt khai và đồng tình với nội dung cáo trạng.
Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới' với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng diễn ra ngày 21/12.
Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 21/12, tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới' với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sáng mai (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới' với số tiền 30.000 tỷ đồng.