Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 yêu cầu SeABank Nghệ An thực hiện 7 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Ngày 15/4/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 vừa công khai Thông báo Kết luận thanh tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân Hiệp Tân (tỉnh Tây Ninh).
Mới đây, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 15 đã chính thức ký ban hành thông báo kết luận thanh tra số 26/TB-TTNH đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Cà Mau (KienlongBank Cà Mau).
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty vàng bạc đá quý Huy Thành, qua đó chỉ ra bức tranh tổng thể về mức độ tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp này, đồng thời làm rõ những tồn tại cần khắc phục nhằm đảm bảo thị trường vận hành minh bạch, ổn định.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 2 chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán: KLB), tập trung vào cấp tín dụng, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Hoạt động cấp tín dụng tại KienlongBank Cà Mau còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, là hệ quả của các vi phạm, tồn tại trong công tác thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn vay.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận, hoạt động cấp tín dụng tại KienlongBank Cà Mau tiềm ẩn nhiều rủi ro, là hệ quả của các vi phạm, tồn tại trong công tác thẩm định, quyết định cấp tín dụng.
Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại tại MBV Bình Dương, từ cấp tín dụng đến mua bán ngoại tệ, buộc chi nhánh phải khắc phục nhằm đảm bảo an toàn hoạt động.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9 vừa ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều ngân hàng ở địa bàn miền Trung đã để xảy ra nhiều sai sót trong quá trình hoạt động.
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại chi nhánh Bình Dương (MBV Bình Dương) chưa tuân thủ triệt để quy định nội bộ, chưa thực hiện đúng và đầy đủ quy định của NHNN, quy định pháp luật có liên quan dẫn đến tồn tại, sai sót, vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 (NHNN KV10) chưa thực hiện đầy đủ, chưa bám sát các quy định pháp luật, kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra dẫn đến các tồn tại hạn chế trong kỳ thanh tra.
Qua Kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận thực hiện 12 kiến nghị để hoạt động an toàn, hiệu quả, hạn chế rủi ro.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 vừa thông báo kết luận thanh tra (KLTT) đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận (Vietcombank Bình Thuận).
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 thông báo kết luận thanh tra Quỹ Tín dụng Nhân dân Phú Lương (QTDND), qua đó chỉ ra các ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 yêu cầu Nam A Bank Đà Nẵng rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, kịp thời đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục tồn tại, vi phạm, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Một số cán bộ SeABank Bình Dương thiếu biện pháp quản lý, giám sát khoản vay khách hàng, chưa tuân thủ triệt để quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...
ABBank Bình Phước có nhiều sai sót trong hoạt động cấp tín dụng và yêu cầu chấn chỉnh toàn diện nhằm kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu BIDV Huế khắc phục nhiều hạn chế trong hoạt động tín dụng, dù chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, trong bối cảnh rủi ro thị trường và chất lượng thẩm định còn tiềm ẩn.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 kết luận, VIB Huế có sai phạm về hoạt động cho vay, về công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, về tài sản đảm bảo, giải ngân.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 kết luận, có sai phạm tại một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ngãi như chưa thu thập đầy đủ tài liệu, hồ sơ tài chính chứng minh thu nhập để trả nợ; kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa đảm bảo chặt chẽ.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 kết luận, hoạt động cho vay của LPBank Tiền Giang còn phát sinh một số tồn tại, vi phạm, hạn chế trong thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay.
Kết luận thanh tra chỉ ra ngoài những mặt đạt được, Quỹ tín dụng nhân dân Thới Bình (tỉnh Cà Mau) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.
Kết luận thanh tra chỉ ra tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP K. chi nhánh Lâm Đồng còn cao, quy mô tăng trưởng chậm qua các năm.
Ngày 11/3/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 vừa công khai Thông báo Kết luận thanh tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Đức, tỉnh An Giang.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 vừa công khai kết luận thanh tra tại KienlongBank Lâm Đồng. Kết quả cho thấy hoạt động tín dụng cơ bản tuân thủ quy định nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế, rủi ro cần khắc phục.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 kết luận, Ngân hàng IVB Hội An chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ kiểm tra giám sát vốn vay theo quy định, nguy cơ gia tăng nợ xấu, rủi ro tín dụng tại một nhóm khách hàng, sai sót, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền...
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 vừa thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Nha Trang (SeABank Nha Trang), qua đó chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số vi phạm trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng SHB, trong đó có việc cấp tín dụng vượt tổng vốn đầu tư của dự án bất động sản, chưa có chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán...
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra một chi nhánh của BacABank còn tồn tại trong hoạt động cho vay như thẩm định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định.
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quảng Ngãi, tập trung vào cấp tín dụng, xử lý nợ xấu và tuân thủ quy định trong giai đoạn 01/01/2023-31/10/2025.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra liên quan đến các vi phạm, tồn tại tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Diễm Hạnh, tỉnh Nghệ An.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận, việc cấp tín dụng cho khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, hoạt động tín dụng tồn tại rủi ro cao.
Thanh tra kết luận, Sacombank Trung Tâm cho vay đối với khách hàng không đủ điều kiện, sử dụng phương thức giải ngân, thu phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật.
Ngày 24/2/2026, Thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam Chi nhánh Bình Dương (gọi tắt là Ngân hàng PBVN Bình Dương).
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam Chi nhánh Bình Dương (Public Bank Bình Dương) qua đó chỉ ra các vi phạm cũng như tồn tại, hạn chế.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 thông báo kết luận thanh tra đối với Public Bank Việt Nam chi nhánh Long An, qua đó yêu cầu đơn vị này thực hiện 9 kiến nghị, khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 yêu cầu BaoVietBank Đắc Lắk chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, thẩm định và phê duyệt cho vay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi chặt chẽ để thu hồi nợ vay.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với QTDND Hát Lót, đưa ra 18 kiến nghị, 9 khuyến nghị cảnh báo rủi ro, yêu cầu Quỹ chấp hành đúng quy định của pháp luật về chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra…
Qua thanh tra, QTDND Chợ Gạo còn phát sinh một số vi phạm và rủi ro trong hoạt động cho vay (thẩm định, giám sát vốn, phân loại nợ, trích lập dự phòng), hoạt động quản trị - điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ còn một số tồn tại, hạn chế.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 vừa công khai kết luận thanh tra đối với ABBank Bình Thuận, qua đó chỉ ra một số hạn chế, sai sót trong việc thẩm định, quyết định cho vay, thực hiện ý kiến phê duyệt, tài sản đảm bảo.
Bên cạnh những mặt được, VietABank Phan Thiết còn một số hạn chế, sai sót, vi phạm liên quan phương án sử dụng vốn của khách hàng, hồ sơ vay vốn, điều kiện vay vốn, thẩm định và phê duyệt khoản vay.
Thanh tra kết luận, QTDND Bắc Trạch chưa phát hiện hết tồn tại, kiểm toán nội bộ chưa phát huy đầy đủ vai trò nhằm hoàn thiện chấn chỉnh các mặt hoạt động.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 kết luận, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hợp Thành hoạt động cấp tín dụng còn một số tồn tại trong công tác thẩm định.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 vừa công bố kết luận thanh tra đối với QTDND Bắc Lý, qua đó chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong hoạt động.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 kết luận, TPBank TPHCM chưa thực hiện đầy đủ và đúng quy định của nội bộ, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định của pháp luật có liên quan dẫn đến tồn tại, sai sót, vi phạm trong một số hoạt động nghiệp vụ.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 công bố kết luận thanh tra đối với Quỹ tín dụng Nhân dân TP Tây Ninh. Bên cạnh những mặt tích cực, quỹ này cũng phát sinh những tồn tại, vi phạm trong kỳ thanh tra.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên số Vikki chi nhánh Thái Nguyên (Vikki Bank), qua đó phát hiện vi phạm cũng như các tồn tại trong thời kỳ thanh tra.
Người thực hiện nghiệp vụ tại Hội sở Techcombank và chi nhánh Thái Nguyên chưa nghiên cứu đầy đủ quy định pháp luật... là nguyên nhân dẫn đến các tồn tại liên quan đến công tác thẩm đinh, quyết định cho vay, tài sản bảo đảm, thanh tra, giám sát vốn vay...
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 vừa công bố kết luận đối với Techcombank chi nhánh Thái Nguyên, trong đó chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong thẩm định cho vay, quản lý tài sản bảo đảm và giám sát dòng vốn.
Ngày 8/1/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 vừa công khai Thông báo Kết luận thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân Cao Lãnh.
Mỗi ngân hàng thương mại chỉ được thành lập tối đa 10 chi nhánh tại nội thành Hà Nội hoặc TPHCM, đồng thời chỉ được mở chi nhánh, phòng giao dịch khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động và tỷ lệ nợ xấu.
Kết luận thanh tra ban hành trong tháng 12/2025 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy nhiều chi nhánh BIDV còn tồn tại thiếu sót trong hồ sơ vay vốn, thẩm định tín dụng và giám sát sau cho vay.