Với số tài liệu lớn tiết lộ về 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người nổi tiếng trên thế giới, Hồ sơ Pandora do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố tiếp tục xới lên phản ứng khác nhau.
Bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới, hơn 330 chính trị gia và quan chức chính phủ ở 91 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được tiết lộ, sau khi gần 12 triệu hồ sơ bí mật rò rỉ từ các tổ chức tài chính đã được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) xử lý, trong cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử báo chí.
Trước vụ 'Hồ sơ Pandora,' bí mật tài chính của hàng trăm chính trị gia, người nổi tiếng khắp thế giới đã bị tiết lộ trong nhiều vụ rò rỉ khác.
Được biết, tài liệu rò rỉ có tên 'Pandora Papers' đã phơi bày tài sản ngầm ở nước ngoài của nhiều người thuộc giới tinh hoa trên thế giới. Trong số đó có hơn 1.000 công ty và cá nhân Nhật Bản bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SoftBank Group Corp - Masayoshi Son.
Cuộc điều tra toàn cầu về các thương vụ nước ngoài và nguồn tài sản bí mật đã tiết lộ tên của một số nhà lãnh đạo cấp cao trong Liên minh châu Âu, đặt ra những câu hỏi cho những người lãnh đạo.
Với 2,94 terabyte dữ liệu, việc xác thực Hồ sơ Pandora là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ tổ chức cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.
Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
Hồ sơ Pandora (Pandora Papers) là 11,9 triệu tài liệu bị rò rỉ (bao gồm 2,9 terabyte dữ liệu) được xuất bản bởi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2021.
Hồ sơ Pandora đã hé lộ bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo hiện tại và đã nghỉ hưu trên thế giới, cùng với hơn 330 chính trị gia và quan chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Guardian, hồ sơ Pandora ước tính có thể phanh phui được số tiền từ 5,6- 32 nghìn tỷ USD, vốn được cho là số tiền đang được một số người giàu có và quyền lực nhất thế giới che giấu ở nước ngoài.
Hôm thứ Hai (4/10), Thủ tướng Séc, nhà vua Jordan và chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng của Ấn Độ nằm trong số những nhân vật toàn cầu phủ nhận hành vi sai trái, sau vụ rò rỉ thông tin mà các hãng tin lớn gọi là kho tài liệu bí mật về tài chính nước ngoài.
Việc tiết lộ số hồ sơ tài chính nhiều chưa từng thấy, được đặt tên là tài liệu Pandora, đã phơi bày tài sản ở nước ngoài của hàng chục lãnh đạo và cựu lãnh đạo các nước trên thế giới, hàng trăm chính trị gia từ châu Á đến Trung Đông và Mỹ Latin.
Với 11,9 triệu tài liệu được xử lý bởi ít nhất 650 nhà báo thuộc 150 tổ chức truyền thông, Hồ sơ Pandora đã hé lộ dòng chảy tài chính của hàng loạt tỷ phú và lãnh đạo quốc gia.
'Hồ sơ Pandora', do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp khoảng 150 tờ báo điều tra và công bố ngày 3/10, gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu… Đây được đánh giá là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất sau các vụ 'Hồ sơ Panama' (năm 2016) và 'Hồ sơ Paradise' (năm 2017).
Hồ sơ Pandora là từ khóa nóng nhất ngày hôm qua khi nó liên quan tới rất nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới, trong đó có cả giới bóng đá bao gồm Pep Guardiola, Di Maria và Carlo Ancelotti.
Điện Kremlin cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến khối tài sản bị ẩn giấu của Tổng thống Vladimir Putin và những người thân thích từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính gây chấn động vừa qua.
Dù Jordan là một nước nghèo phải dựa vào tiền hỗ trợ từ các nước phương Tây, vua Jordan lại sở hữu một đế chế bất động sản xa xỉ trị giá hơn 100 triệu USD.
Điện Kremlin cho rằng hồ sơ Pandora vừa được công bố chính là bằng chứng cho thấy Mỹ là thiên đường thuế lớn nhất, bất chấp những cam kết của Washington về chống rửa tiền.
Ông Peskov nhận định 'Hồ sơ Pandora' chứng tỏ Mỹ vẫn là một thiên đường thuế lớn nhất thế giới bất chấy việc nước này cam kết chống lại nạn tham nhũng và rửa tiền.
Hoàng gia Jordan cho biết việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật, đồng thời nhấn mạnh vì các lý do riêng tư và bảo mật mà không tiết lộ số tài sản này.
Hồ sơ Pandora mới được công bố đã phanh phui hàng loạt bê bối tài chính của nhiều yếu nhân trên thế giới, trong đó có cả các chính khách.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 4/10 (giờ Việt Nam) cho biết, cơ quan thuế của nước này sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích các tài liệu rò rỉ của 'hồ sơ Pandora', trong đó cáo buộc nhiều lãnh đạo thế giới che giấu tài sản.
Gần 12 triệu tài liệu trong 'Hồ sơ Pandora' vừa được tiết lộ đã cho thấy một số người giàu có và lãnh đạo thế giới đã giấu tài sản của mình như thế nào.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, song những rò rỉ tiết lộ rằng ông và vợ có thể đã sở hữu một ngôi nhà trị giá 8,8 triệu USD (7,6 triệu euro).
Có tên gọi Hồ sơ Pandora, cơn sóng thần dữ liệu 2,94 terabyte phơi bày những hợp đồng bí mật và tài sản ẩn giấu ở nước ngoài của hàng trăm người giàu có và quyền lực trên thế giới.
Hồ sơ Pandora, được tiết lộ ngày 3/10, đã phơi bày nhiều bí mật tài chính của giới siêu giàu, những người nổi tiếng, thậm chí là các chính trị gia và một số nhà lãnh đạo đương chức cũng như nghỉ hưu của thế giới tại các 'thiên đường thuế'.
Hôm 4-10, BBC đưa tin hồ sơ Pandora – loạt tài liệu bị rò rỉ mới nhất cho thấy những giao dịch bí mật và sự giàu có của những nhà lãnh đạo Thế giới bị phanh phui.
11,9 triệu tập tài liệu rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính tạo ra 'Hồ sơ Pandora' - một phiên bản nâng cấp của 'Hồ sơ Panama' năm 2016.
Được đặt tên dựa vào chiếc hộp trong thần thoại Hy Lạp, Hồ sơ Pandora đã tiết lộ những bí mật tài chính của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tỷ phú và những người nổi tiếng.
Lãnh đạo nhiều quốc gia lên tiếng giải thích và phủ nhận thông tin được tiết lộ trong Hồ sơ Pandora.
Một cuộc điều tra quy mô từ hơn 600 nhà báo trên toàn cầu đã làm sáng tỏ thế giới mờ mịt của nghiệp vụ ngân hàng nước ngoài và giới tinh hoa quyền lực cao sử dụng hệ thống này vì lợi ích của họ.
Tờ The Washington Post (Mỹ) đã đăng tải bài viết về một loạt các câu chuyện dựa trên hơn 11,9 triệu tài liệu thu thập được phơi bày những bí mật tài chính 'động trời' của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tỷ phú và những người nổi tiếng tại các 'thiên đường thuế'.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, Thủ tướng CH Czech Andrej Babis, nữ ca sĩ Shakira… sở hữu khối tài sản lớn ở các thiên đường trốn thuế vừa được công khai trong 'Hồ sơ Pandora'.
Hàng chục lãnh đạo các nước trên thế giới đã sử dụng các 'thiên đường thuế' để che giấu tài sản trị giá hàng trăm triệu USD; theo cuộc điều tra mới của ICIJ.