Nhóm đối tượng lập hơn 250 công ty 'ma' để giả email lừa đảo giao dịch hợp đồng mua bán với các công ty nước ngoài. Sau đó rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Công an TP.HCM vừa phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền','Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', qua đó khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can.
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngày 27/4, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam 13 bị can về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền đặc biệt lớn.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty 'ma' làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.
Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long tại TP.HCM đã tham gia vào đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau 2 tuần tích cực điều tra, Công an TPHCM đã triệt phá được đường dây tội phạm liên quan đến tiền tệ, có yếu tố nước ngoài...
Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng…
Ngày 27/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây 'rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' quy mô rất lớn, bắt giam 13 đối tượng, số tiền vi phạm bước đầu xác định hàng chục ngàn tỷ đồng.