Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm bốn bị can về tội buôn lậu, bước đầu xác định khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu đã vào hệ thống bán lẻ SJC để tiêu thụ.
Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, khởi tố thêm 4 bị can liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.
Mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá gần 69 tỷ đồng. Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 - 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương vào hệ thống của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhằm điều tra mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.
Ngày 22-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về hành vi 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, thu giữ thêm 354 viên kim cương.
Mở rộng điều tra Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can, thu giữ thêm 354 viên kim cương và tiếp tục làm rõ đường dây buôn lậu đưa kim cương vào hệ thống SJC để tiêu thụ.
Các đối tượng mua kim cương nhập lậu rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC.
Quá trình điều tra cho thấy các bị can đã lợi dụng thông tin khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ, che giấu nguồn gốc hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trước khi đưa vào tiêu thụ thông qua hệ thống bán lẻ của Công ty SJC.
Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỉ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC khai được chỉ đạo liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán kiếm lời. Nhóm đối tượng đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng, lập hồ sơ giả, biến kim cương lậu thành hàng 'thu mua lại từ khách hàng vãng lai' rồi hợp thức hóa giấy tờ để bán ra thị trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.