Ngân hàng Nhà nước làm rõ cách hiểu về giám sát khách hàng trong quy định phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi một số thông tin liên quan việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ những thông tin chưa chuẩn xác về đối tượng giám sát được quy định trong Dự thảo Thông tư.

Giá vàng ngày 30/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, sáng 30/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,500-142,500 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

NHNN phản hồi nội dung ‘Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền’

Theo NHNN, Dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát, đồng thời không lập danh sách theo dõi riêng đối với khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng.

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.

Nhìn lại lịch sử huy động vốn của PNJ trước thương vụ 8.000 tỷ đồng

PNJ có lịch sử tín dụng khá sạch sẽ, hầu như chỉ vay vốn từ ngân hàng, ít khi huy động vốn từ bên ngoài.

Không có chuyện mở rộng giám sát rửa tiền sang khách VIP, lãnh đạo ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng, mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo, phân loại thông tin để phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể.

Ngân hàng Nhà nước làm rõ thông tin chưa chính xác về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi về những thông tin chưa chuẩn xác liên quan đến Dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền.

Khi văn hóa Việt tỏa sáng trên sân khấu kim hoàn quốc tế

JGW Hong Kong 2026 khép lại với những con số, cuộc gặp gỡ và câu hỏi: Điều gì khiến sản phẩm kim hoàn nguồn gốc Việt Nam có thể được nhớ đến giữa hàng nghìn tên tuổi quốc tế?

[Video] Ngân hàng Nhà nước đề xuất giám sát riêng khách VIP, lãnh đạo ngân hàng để phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

NHNN phản hồi thông tin 'Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền'

Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi một số thông tin liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ thông tin dư luận việc "Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền".

Giá vàng ngày 29/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vào đầu giờ sáng 29/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Ảnh thực tế chiếc iPhone 18 Pro Max có giá 189 triệu đồng tại Việt Nam

Chiếc iPhone Pro Max được mạ vàng hồng (rose gold) 18k và đính đá ruby giữa 3 camera, có giá 189 triệu đồng cho phiên bản 2 TB tại Việt Nam.

Học sinh lớp 5 giành HCV ASIAD không được thưởng tiền vì chưa đủ tuổi

Kurihara Yuki lập kỷ lục khi giành HCV ASIAD ở tuổi 11, nhưng thần đồng eSports Nhật Bản nhiều khả năng không nhận được tiền thưởng cho thành tích này.

Giá vàng ngày 28/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, sáng 28/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,400 - 144,400 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Áo draping dẫn đầu xu hướng thời trang mùa thu

Khi mùa hè dần khép lại, áo draping nhanh chóng trở thành một trong những xu hướng thời trang nổi bật của mùa thu.

Theo tình trẻ về Lào Cai ra mắt, Diệp Lâm Anh sẽ khám phá gì ở vùng đất đặc biệt này?

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên đang nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi công khai mối quan hệ. Nếu có dịp theo bạn trai về quê “ra mắt”, nữ nghệ sĩ sẽ được khám phá những điều thú vị nào?

4 tổ chức đứng sau thị trường kiểm định kim cương thế giới

GIA, AIGS, IGI và HRD Antwerp là 4 tổ chức tham gia vào hoạt động kiểm định kim cương trên thị trường quốc tế. Mỗi nơi có lịch sử, phạm vi chuyên môn và hệ thống báo cáo riêng.

Nhiều cửa hàng kim cương mở cửa trở lại, có nơi hẹn thanh toán đến cuối 2027

Sau thời gian tạm đóng cửa để tái cơ cấu, một số cửa hàng kim cương, đá quý tại TPHCM đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mở cửa chưa đồng nghĩa sức mua đã phục hồi.

Á hậu Phương Nga, Salim 'đu trend' đính đá lên mặt của Gen Z

Từ gương mặt, điện thoại, bình nước đến ôtô, những hình dán hình đá quý lấp lánh được các tín đồ thời trang, làm đẹp sử dụng để tạo điểm nhấn theo trend MXH "tối đa niềm vui".

Giá vàng ngày 23/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,90-144,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dự kiến mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu để giám sát rửa tiền

Để tăng cường giám sát phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thiết lập quy trình thống nhất về tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin phục vụ giám sát. Các đối tượng thuộc diện giám sát sẽ phải cung cấp nhiều chỉ tiêu về khách hàng cá nhân và tổ chức, trong đó thống kê riêng khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, kim loại quý, đá quý và tài sản mã hóa...

Giá vàng ngày 22/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,60-146,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng ngày 21/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng ngày 20/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,60-147,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tiếp sức khởi nghiệp

HNN - Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện về một ý tưởng hay việc thành lập doanh nghiệp (DN). Để đứng vững và phát triển, các DN khởi nghiệp (startup) cần được đồng hành thực chất hơn về vốn, thị trường, công nghệ và có môi trường thuận lợi để thử nghiệm, phát triển sản phẩm.

Giá vàng ngày 18/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (18/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.

iPhone 18 Pro Max mạ vàng, đính kim cương giá hơn 300 triệu đồng tại Việt Nam

Những chiếc iPhone 18 Pro Max khắc họa hình tượng rồng uốn mình với mặt lưng mạ vàng và đính kim cương có giá hơn 300 triệu đồng tại Việt Nam.

Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý, đá quý

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý. Hội nghị góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn trách nhiệm pháp lý, nâng cao năng lực tuân thủ và chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Giá vàng ngày 17/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,50-146,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý và đá quý

Hội nghị tập trung phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hướng dẫn nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu.

Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý, đá quý

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 16-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

'Nhện tarantula ngọc' Brazil: Nhỏ xíu nhưng sở hữu vẻ ngoài như đá quý

Không có thân hình đồ sộ như nhiều loài tarantula quen thuộc, Typhochlaena seladonia (T. seladonia) lại gây chú ý bởi những mảng màu óng ánh trên cơ thể.

Kiệt tác tượng nữ thần cao 11 m từng làm chấn động Hy Lạp

Được làm từ vàng, ngà voi và đá quý, bức tượng Athena của Pheidias không chỉ gây kinh ngạc mà còn định nghĩa lại khái niệm về thần linh.

Giá vàng ngày 15/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,30-145,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh vàng

Các nội dung do Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa thuộc Bộ Công an và Binh chủng Hóa học, Cơ quan thường trực 81 thuộc Bộ Quốc phòng phổ biến, hướng dẫn.

Phổ biến quy định chống rửa tiền cho lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý

Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp cùng Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 03 hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL) dành cho các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý

Trong các ngày 14, 16 và 18/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý, đá quý

Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Giá vàng ngày 14/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng ngày 13/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,0-146,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo tàng Pháp đối mặt làn sóng trộm cắp

Vàng, đá quý, trang sức cổ và cả tranh của danh họa Renoir liên tiếp bị đánh cắp tại các bảo tàng Pháp, làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với kho tàng di sản khổng lồ của nước này.

Giá vàng ngày 11/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,0-145,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).