Ngày 2/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.
Trong phần thủ tục, thư ký thông báo chỉ có 191/592 bị hại có mặt tại tòa, 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. HĐXX cho rằng, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
Lập và bán 18 dự án 'ma', chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của 592 bị hại, Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm đã phải hầu tòa.
Sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập các dự án 'ma' đem bán cho khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, khi sự việc vỡ lở, kẻ chủ mưu bất ngờ bị tâm thần.
Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản 'ma', lừa hơn 834 tỷ đồng của 592 khách hàng.
Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ năm 2024, Viện KSND TPHCM phát hiện một số lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh tội phạm và đã có kiến nghị tới các cơ quan chức năng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm 3 'nữ quái' và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật, rồi rao bán cho khách hàng. Có 592 khách hàng bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Ngày 23/12, TAND TP. HCM đã mở phiên sơ thẩm đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia); Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970) và 7 đồng phạm, gồm Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân và Hồ Văn Thắng cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 23-12, rất đông bị hại trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Angel Lina có mặt tại phiên tòa.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng 9 đồng phạm lập các 'dự án ma,' chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.
Gần 600 khách hàng tin vào những thông tin ảo mà nhóm này đưa ra nên đã sập bẫy lừa!
TAND TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' vào ngày 23/12.
Ngày 02/12, Tòa án Nhân dân TPHCM cho biết vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm vào ngày 23/12/2024, dự kiến kết thúc vào ngày 10/01/2025. Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Theo đó, vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Có 9 bị cáo bị truy tố trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia. Trong đó, bị cáo đóng vai trò chủ mưu đang phải điều trị tâm thần.
Ngày 2/12, thông tin từ TAND TPHCM, vừa có quyết định đưa vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vào ngày 23/12. Vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Tuyết Nhung và 7 đồng phạm khác đã tự lập 18 dự án không có thật, lừa đảo 592 khách hàng, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, nữ đại gia - bà 'trùm' lừa đảo bất động sản đã bỏ trốn và bị Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm.
Tin tưởng vào cam kết góp vốn đầu tư, cho vay hưởng lãi suất hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư như ngồi 'trên lửa' khi bên huy động vốn không thực hiện đúng cam kết.
Được hứa hẹn dự án có tiềm năng sinh lời ổn định hàng tháng, nhiều nhà đầu tư rót tiền vào.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các 'hợp đồng góp vốn, hợp đồng' đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án 'ma' do các đối tượng 'dựng' lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Cùng tham gia lập dự án ma, lừa đảo hàng trăm tỷ, nhưng nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị 'mất khả năng nhận thức' nên được tạm đình chỉ để chữa trị băt buộc.
Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập ra 18 dự án bất động sản 'ma', chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng của 589 bị hại.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung (nguyên Giám đốc Công ty Angel Lina) và bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng các đồng phạm lập dự án 'ma', lừa chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hơn 828 tỷ đồng.
Ngày 13-11, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.