Hôm nay (5/4), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án.
Viện Kiểm sát giữ nguyên đề nghị tuyên tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, hai người thân của bà Lan là Trương Huệ Vân (cháu gái) và Chu Lập Cơ (chồng) cùng nhiều bị cáo khác được Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức phạt tù.
Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước với đủ chiêu tiếp tay Lan gây án.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty 'ma', sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
Tại cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can liên quan trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, Viện kiểm sát xác định, cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ mưu trong nhóm bị can làm trái công vụ.
Kiểm toán kiến nghị nhiều nội dung tại NHNN trong việc cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn năm 2016-2020.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ, hàng loạt cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những sai phạm nên bị đề nghị truy tố với những tội danh khác nhau.
Dù Chính phủ chỉ đạo thanh tra Ngân hàng SCB một cách rõ ràng, nghiêm túc, thậm chí cần chuẩn bị đề phòng tình huống xấu, nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Chính phủ đã nhận được báo cáo không trung thực.
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng 'quyền lực ngầm', biến Ngân hàng SCB thành công cụ tài chính để cấp vốn cho Vạn Thịnh Phát. Nữ đại gia cũng không tiếc tiền mua chuộc cán bộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước về tội 'Nhận hối lộ' vì có hành vi nhận 5,2 triệu USD.
Bà Trương Mỹ Lan đã biến ngân hàng SCB thành 'cây ATM' của riêng mình. Vì sao Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có thể thao túng ngân hàng này trong suốt thời gian dài mà không bị xử lý?
Lãnh đạo Ngân hàng SCB đã 3 lần mang các thùng xốp đựng hàng triệu USD đến đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng SCB đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch; Sắp có những quy định mới về thanh tra giám sát ngân hàng; Các điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh giá mua USD… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.
Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người…
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) và các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH.
Các ngân hàng phải tiếp tục rà soát, cập nhật các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI) để không gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh, dẫn đến trường hợp 'ép' khách hàng mua bảo hiểm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền của các đối tượng nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2016 đến 2020, tổ chức Việt Nam ký hợp đồng quảng cáo trên mạng với tổ chức nước ngoài đã khấu trừ nộp thay với số thuế thu từ quảng cáo trên sản phẩm nội dung thông tin số là 2.442,11 tỷ đồng.
Tính từ năm 2016 đến 2020, các tổ chức Việt Nam ký hợp đồng quảng cáo trên mạng với tổ chức nước ngoài và đã khấu trừ nộp thay cho các tổ chức nước ngoài với số thuế thu từ quảng cáo trên sản phẩm nội dung thông tin số của tổ chức (từ năm 2016 đến 2020) là 2.442,11 tỷ đồng.