Bị cáo Phạm Thị Linh Phượng phải trả giá bằng mức án 10 năm tù giam cho hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng.
Ngày 14-2, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Linh Phượng (58 tuổi, ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM) 8 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 2 năm tù về tội 'Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Ngày 13/2, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Cty Quốc Huy Anh (Vĩnh Long).
Bản án sơ thẩm của TAND H.Bình Chánh bị hủy vì hàng loạt vi phạm về tố tụng lẫn nội dung. Quá trình giải quyết lại, Tòa án nhận thấy có dấu hiệu của tội 'cho vay lãi nặng' nên kiến nghị khởi tố hình sự. Trong khi Cơ quan điều tra đang xử lý thì bất ngờ xuất hiện kháng nghị giám đốc thẩm theo yêu cầu của vợ chồng nguyên đơn, đã bị bắt tạm giam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trong vụ án khác...
Với những bằng chứng thu thập được cho thấy loạt bài điều tra, phản ánh của Chuyên đề CATP liên quan đến vụ án này là có cơ sở. Dấu hiệu cho vay lãi cao, lãi chồng lãi, lãi nhập gốc rồi tính lãi tiếp… ngày càng lộ rõ. Có căn cứ để TAND huyện Bình Chánh chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan điều tra theo đề nghị của phía bị đơn. Hiện tại, ông Cao Minh Tân - bà Phạm Thị Linh Phượng đang bị vướng vòng lao lý trong một vụ án hình sự xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long.
Các khoản 'vốn ứng trước' chính là số tiền ông Cao Minh Tân và bà Phạm Thị Linh Phượng cho Công ty Nhựt Thành và Công ty An Thịnh vay; còn 'tỷ lệ chia lợi nhuận' từ 6,5 - 12%/tháng (78 - 144%/năm) là lãi suất. Thực tế, để cho ra số tiền 'khủng' hơn 790 tỷ đồng từ các khoản vay 89,5 tỷ (đã trả lãi hơn 83 tỷ), lãi suất trung bình lên đến 190%/năm, thậm chí còn cao hơn rất nhiều…
Dù hàng chục lô đất không phải thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín nhưng Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng đã chỉ đạo nhân viên, cấu kết với Tổng Giám đốc và nhân viên rao bán để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Điều đáng nói, để có đủ tiền mua lô đất hàng tỷ đồng, người dân đã sử dụng cả gia tài dành dụm được và phải cắm sổ đỏ, nhà cửa vay mượn thêm… Cái giá mà vị Chủ tịch HĐQT phải trả là mức án 20 năm tù.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan đang tiếp tục làm việc với 21 đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá được thua bằng tiền.
Liên quan đến vụ 'kỳ án' này, Chuyên đề Công an TPHCM đã có loạt bài chỉ rõ Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2022/DS-ST (Bản án số 16) ngày 13/01/2022 của Tòa án nhân dân (TAND) H.Bình Chánh có nhiều 'lỗ hổng'. Theo Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm, cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót cả về tố tụng lẫn nội dung…
Đôi vợ chồng giám đốc Công ty Quốc Huy Anh vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ vào vào ngày 23/10 vừa qua, từng được UBND tỉnh này chấp thuận cho chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
Hai vợ chồng đã sử dụng giấy tờ giả về việc được phép nạo vét, khai thác cát để lừa bán cát cho nhiều người, chiếm đoạt tài sản.
Công ty do vợ chồng ông Tân, bà Phượng làm chủ đã làm giả giấy của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 và Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long về nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền thuộc thủy phận TP Vĩnh Long để lừa bán cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Linh Phượng (55 tuổi) là Giám đốc Công ty Quốc Huy Anh và ông Cao Minh Tân (56 tuổi, chồng bà Phượng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, thi hành lệnh khám xét nơi ở của vợ chồng Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967) và Cao Minh Tân (SN 1966, ngụ TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Linh Phượng (52 tuổi) và Cao Minh Tân (chồng Phượng, 56 tuổi, cùng ở TP Thủ Đức, TP.HCM) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Phạm Thị Linh Phượng, Giám đốc công ty Quốc Huy Anh cùng chồng bị cáo buộc lừa đảo hàng tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.
Cao Minh Tân cùng vợ đã sử dụng giấy tờ giả về việc khai thác cát để lừa bán cho người khác rồi chiếm đoạt tài sản.
Dù chưa được cấp phép khai thác cát nhưng vợ chồng giám đốc Công ty TNHH TMDV Quốc Huy Anh đã sử dụng giấy tờ giả để lừa bán cát cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để khai thác cát trên sông Tiền nhưng chưa có giấy phép nên vợ chồng nữ giám đốc Công ty Quốc Huy Anh đã làm giả các loại giấy tờ để thực hiện nạo vét và lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa phúc thẩm được Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở lại vào sáng 02-8-2022 theo Quyết định (QĐ) đưa vụ án ra xét xử số 3720/2022/QĐPT-DS ngày 06-7-2022 với Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Phan Nguyên Nguyên ngồi ghế chủ tọa.
Đó là bà Ngô Thị Thanh Loan (SN 1977, ngụ xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TPHCM; là kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại sản xuất Nhựt Thành, gọi tắt là Công ty Nhựt Thành). Chính bà Loan đã ký vào giấy xác nhận mượn số tiền 'khủng' nên Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) H.Bình Chánh yêu cầu đưa bà này tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, là có căn cứ. Thế nhưng tòa án lại quyết định bỏ đương sự quan trọng này ra khỏi vụ án.
Ngày 16/6/2022, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp khoản vay 'khủng' 790 tỷ đồng. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, bị đơn cho rằng bị xã hội đen ép ký nợ, đặc biệt VKSND huyện Bình Chánh kháng nghị yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề...
Đó là nhận định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) H.Bình Chánh trong kháng nghị hủy Bản án sơ thẩm số 16/2022/DS-ST (Bản án số 16) ngày 13-01-2022 của Tòa án nhân dân (TAND) H.Bình Chánh. Theo kháng nghị, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án không đủ để chứng minh bị đơn thiếu của nguyên đơn số tiền 'khủng' 790,433 tỷ đồng.
Ngày 2-4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã phối hợp giải quyết thủ tục cho gần 500 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương. Trước giờ chia tay, nhiều công dân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đón tiếp công dân trở về nước; cảm ơn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình và nhân viên y tế đã tận tình phục vụ cho tất cả mọi người trong suốt thời gian qua.