Khi tiền kỹ thuật số ngày càng có giá, các chiêu thức lừa đảo tinh vi liên quan tới chúng liên tục gia tăng. Nhưng hiếm vụ nào lại có quy mô và mức độ kịch tính giống như điều mà một nhân vật giàu kinh nghiệm trong ngành khai thác tiền kỹ thuật số vừa trải qua.
Kể cả CEO cũng là nạn nhân của thủ đoạn lừa chuyển tiền vào ví Bitcoin, khiến công ty mất hơn 200.000 USD.
Singapore, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại hoạt động rửa tiền của các tổ chức lừa đảo trực tuyến...
Nhiều nước như Nigeria, Kenya, Ai Cập đang thử nghiệm tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành và hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực này.
Mỗi giao dịch trên mạng chuỗi khối (blockchain), dù là bitcoin, ethereum hay các đồng tiền số khác, đều được lưu giữ công khai dưới dạng khối (block). Dữ liệu này không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Quá trình điều tra Tập đoàn Prince Group và tịch thu lượng bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD là một ví dụ cụ thể cho bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế chống tội phạm mạng, ngăn chặn dòng luân chuyển và tịch thu tiền số bẩn.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động của ngân hàng ngầm (shadow banking) có thể mở rộng mạnh mẽ thông qua các mô hình tài chính ứng dụng công nghệ (fintech) và tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên nền tảng blockchain....
Bộ Tài chính Liên bang Nga và Ngân hàng trung ương Nga đã nhất trí về việc thanh toán bằng tiền điện tử trong ngoại thương, dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của Ngân hàng Trung ương.
Trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại. Song, chiến thuật này không qua được mắt nhà chức trách Mỹ và Anh.
Theo Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, từ các nguồn uy tín toàn cầu như TripleA (Công ty tài chính công nghệ có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán bằng tiền số và tài sản kỹ thuật số cho doanh nghiệp trên toàn cầu được cấp phép bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore), Chainalysis (Công ty phân tích blockchain của Mỹ có trụ sở tại New York) cho thấy Việt Nam ghi nhận dòng vốn tài sản mã hóa vượt 220 tỷ USD trong năm 2025, tăng 55% so với năm trước đó.
Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), ngành công nghiệp lừa đảo hàng năm chiếm đoạt số tiền khổng lồ khoảng 27 - 36,5 tỷ USD với hàng trăm nghìn người bị buôn người để ép buộc tham gia hoạt động tội phạm. Từ quy mô một khu vực nhỏ, các trung tâm lừa đảo đã lan rộng toàn cầu, cả Nam Á, Châu Phi, ngay cả các khu vực phát triển như Mỹ, Châu Âu.
Sáng 17-10, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) - ĐHQG TPHCM, Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Viện Công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII tổ chức hội thảo 'Công nghệ blockchain và tài sản mã hóa: Thách thức an toàn và triển vọng nghề nghiệp'.
Quyết sách của Chính phủ như 'cây đũa thần' vừa đánh thức một bộ phận nhà đầu tư Việt âm thầm, lặng lẽ tham gia thị trường tài sản mã hóa toàn cầu với lượng tài sản đáng kể. Phần lớn tài sản 'ẩn mình' đó nằm ngoài khuôn khổ pháp lý nước ta đang chờ đợi được thị trường khai mở để được nắn dòng, hướng về khuôn khổ an toàn, có lợi cho nền kinh tế.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), đã bị bắt để điều tra tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến dự án tiền số Antex.
Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành và có hiệu lực ngày 9/9/2025 là nền tảng hình thành thị trường tài sản mã hóa trong nước.
Các chuyên gia nhận định, giá tài sản mã hóa biến động rất mạnh, khung pháp lý tại nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) còn chưa hoàn thiện sẽ là những rủi ro.
Những doanh nghiệp có lợi thế về nền tảng công nghệ với sự am hiểu về blockchain và fintech hoặc hợp tác với đối tác quốc tế về chia sẻ công nghệ và hạ tầng sẽ là những ứng cử viên sáng giá đầu tiên được cấp phép.
Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chính thức cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, lần đầu tiên định hình hành lang pháp lý cho một lớp tài sản mới tại Việt Nam. Chính sách xây dựng với yêu cầu cao về năng lực tài chính, công nghệ và tuân thủ, hướng đến xây dựng một thị trường minh bạch và phù hợp chuẩn mực quốc tế.
Mới đây, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về tiến độ triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa là một lĩnh vực mới được kỳ vọng mở ra hướng phát triển quan trọng cho thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian tới.
Từ chuyển tiền kiều hối, giới trẻ đến khung pháp lý, nhiều yếu tố đang biến Ấn Độ thành tâm điểm của làn sóng tiền mã hóa khu vực.
Thị trường tài sản mã hóa đã có hơn 420 triệu người dùng trên toàn thế giới, với vốn hóa chạm mốc hơn 2.000 tỷ USD. Với Việt Nam, đây được coi là cơ hội cho đổi mới sáng tạo và huy động vốn toàn cầu, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong việc xây dựng khung pháp lý, đảm bảo minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.
Kinh tế số toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ; trong đó, tài sản mã hóa nổi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh chưa từng có. Do đó, cần hành lang pháp lý mới để thị trường minh bạch.
Ngày 2-10 tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH-CN, NHNN và UBCKNN tổ chức diễn đàn 'Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá'.
Việt Nam hiện đứng thứ ba khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) về dòng vốn tài sản mã hóa, nhưng theo các chuyên gia, thị trường vẫn đối mặt nhiều rủi ro và cần sớm có khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý.
Ngày 2-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp Bộ Tài chính, Bộ KH-CN, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức diễn đàn 'Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá'.
Với hàng chục nghìn vụ lừa đảo liên quan tới tài sản mã hóa trên không gian mạng, việc thí điểm giao dịch tài sản mã hóa tại các sàn giao dịch nội địa được cấp phép không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, mà còn trực tiếp đảm bảo quyền lợi khách hàng khi có tranh chấp xảy ra.
Việc sớm triển khai thí điểm những loại tài sản có tính an toàn và minh bạch như trái phiếu Chính phủ, quỹ thị trường tiền tệ hay tín phiếu kho bạc sẽ giúp thị trường khởi động theo chuẩn mực quốc tế.
Thế giới đang chứng kiến những chuyển đổi kinh tế sâu sắc, nơi công nghệ số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt. Nổi lên trong số đó là tài sản mã hóa với tốc độ phát triển thị trường nhanh chưa từng có. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) chính là tâm điểm, trong đó có Việt Nam.
Cơ quan chức năng cho biết, trong các vụ án, vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, phần lớn tiền chiếm đoạt được đã chuyển thành tài sản mã hóa thông qua giao dịch trên những sàn quốc tế. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 12/2019 - 5/2024, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng.
Dòng vốn vào tài sản mã hóa tại Việt Nam ghi nhận vượt 220 tỷ USD trong năm 2025, tăng 55% so với năm trước đó. Thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính số của khu vực.
Sự bùng nổ của thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính số của khu vực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sự bùng nổ của thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính số của khu vực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.
Theo báo cáo 'Toàn cảnh Tiền mã hóa Toàn cầu năm 2025' từ Chainalysis, Việt Nam đã nhận hơn 200 tỷ USD giá trị tài sản mã hóa trong 12 tháng (tính đến tháng 6/2025), xếp thứ ba tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo này cũng cho rằng thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành, dựa trên các ứng dụng thực tế.
Có thời điểm, NFT được xem như 'tấm vé vào tương lai internet', nơi giao thoa giữa văn hóa, công nghệ và tài chính. Nhưng chỉ sau vài năm, bong bóng ấy đã xẹp. Và câu chuyện mới nhất của nghệ sĩ Ryder Ripps - người từng bỏ ra 425.000 USD để mua một bức tranh số Bored Ape Yacht Club, rồi buộc phải bán tháo với giá 37.000 USD - là minh chứng cay đắng cho sự thoái trào.
Trong bối cảnh khung pháp lý đang mở đường, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ đầu tư và phát triển hạ tầng cho tài sản số…
Cơ quan Công an vừa triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.