Ký hợp đồng hợp tác và ủy nhiệm chi vô tội vạ, bị cáo Diệp Dũng đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng.
Trong vụ án 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 115 tỷ đồng.
Ông Diệp Dũng bị cáo buộc đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).
Dự kiến ngày 28-12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) với ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) cùng 8 bị cáo về các tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm trong gây hậu quả nghiêm trọng'.
Bị cáo buộc vì lạm quyền, gây thiệt hại gần 115 tỷ đồng, bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op chuẩn bị hầu tòa.
Ông Diệp Dũng và 8 bị cáo sẽ hầu tòa tại TPHCM, trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.cop và các công ty liên quan. Tòa án đã triệu tập 36 đại diện tổ chức, cá nhân; trong đó có 8 ngân hàng tham gia phiên tòa với tư cách 'Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan'.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố các thành viên nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).
Ngày 24/11, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết đã ban hành cáo trạng về vụ án 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' do ông Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Trước đó, ngày 27/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung về vụ án trên.
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).
Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn nhưng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn làm trái công vụ và có hành vi không hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, gây thiệt hại lớn cho Saigon Co.op.
Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, ông Diệp Dũng được xác định là người chủ mưu của vụ án, gây thiệt lại số tiền 115,7 tỷ đồng cho Saigon Co.op.
Ngày 23/11, VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng, truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM- Saigon Co.op).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op) và 4 đồng phạm về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'; 4 bị can khác bị truy tố về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Diệp Dũng đã tự ý chỉ đạo thuộc cấp chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện mở rộng mạng lưới hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.
Ngày 23-11, nguồn tin riêng của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm về tội 'Lạm quyền khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
Nguồn tin của Chuyên đề Công an TPHCM, ngày 29/10/2023, căn cứ kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 4 đồng phạm về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 4 bị can về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Bản tin nóng tối 29-10, có các thông tin đáng chú ý sau: Dự báo TPHCM tiếp tục ngập bởi triều cường; Làm rõ 100 tỷ đồng trong tài khoản ông Diệp Dũng; Ra mắt điểm hiến máu cố định tại TPHCM; Tài xế có nồng độ cồn điều khiển xe chắn ngang quốc lộ; Đà Nẵng: Kịp thời giải cứu 1 du khách người nước ngoài bị mắc kẹt trên thác nước.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Saigon Co.op.
Cơ quan điều tra xác định, hai bị can Nguyễn Thành Nhân và Hồ Mỹ Hòa là đồng phạm của Diệp Dũng nên đề nghị truy tố cùng tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện KSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'; 4 bị can khác về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ngày 28-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã thay đổi tội danh của ông Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), tiếp tục bị đề nghị truy tố.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 4, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op) và 4 đồng phạm về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'; 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ngày 28-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã thay đổi tội danh của ông Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), từ tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', sang tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'.
Ngày 29/8/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cho biết, đã công bố Dự thảo Đề án thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền, trên cơ sở tổ chức lại Cục Phòng, chống rửa tiền (trước đây thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN. Dự thảo được đưa ra lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và trình Thủ tướng Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Thanh tra Tp.HCM kết luận, trong giai đoạn 2018-2020, Ban quản lý Khu công nghệ cao Tp.HCM đã có nhiều sai sót trong quản lý, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về cho thuê đất.
Theo Thanh tra TP.HCM, trong thời kỳ 2018 – 2020, Ban Quản lý khu Công nghệ cao đã có nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong chấp hành các quy định của pháp luật…
Ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) vừa bị đề nghị truy tố tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.
Ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op và 2 giám đốc doanh nghiệp tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan ANĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng sau 2 lần Viện KSND TP HCM trả hồ sơ điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 3), đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và 8 đồng phạm về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ .
Kinhtedothi – Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa có bản kết luận điều tra bổ sung lần 3, vụ án 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op.