Sáng 24/9, TAND TP. Đà Nẵng sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Phiên tòa xét xử vụ GFDI dự kiến bắt đầu từ ngày 24/9 và kéo dài 5 ngày tại 3 địa điểm, với số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lên đến 7.100 người. Công an TP Đà Nẵng đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho phiên xét xử.
Ngày 23-9, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư GFDI.
TAND TP Đà Nẵng ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử vụ Công ty GFDI lừa đảo, chiếm đoạt trên 3.700 tỷ đồng của hơn 7.100 bị hại.
Trước thời điểm TAND TP Đà Nẵng đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI ra xét xử, 3 bị cáo từng giữ các vị trí quản lý, điều hành tại doanh nghiệp này vừa bị bắt tạm giam để phục vụ công tác xét xử. Vụ án có 7.108 bị hại, số tiền được xác định bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng.
Ba bị cáo giữ vị trí quản lý, điều hành tại Công ty GFDI bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 19-8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Phiên tòa dự kiến mở ngày 21-8 sẽ được tổ chức lại vào ngày 24-9.
Sáng 19/8, TAND TP. Đà Nẵng cho biết, đã tạm hoãn phiên tòa vụ GFDI, dự kiến xét xử lại ngày 24/9 với 5 bị cáo, hơn 7.000 bị hại và hàng nghìn người liên quan.
Phía sau những hợp đồng vay với lãi suất hấp dẫn của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) là một vòng quay của dòng tiền nhưng không tạo ra giá trị thực. Tiền của khách hàng sau được dùng để trả các khoản đến hạn của khách hàng trước, trong khi hoạt động kinh doanh không tạo ra lợi nhuận để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Khi không còn huy động được dòng tiền mới vòng quay đứt gãy, để lại hơn 2.400 tỷ đồng dư nợ và hơn 7.000 khách hàng bị mắc kẹt.
Ngày 10-8, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt: Cty GFDI) ra xét xử vào ngày 21-8. Theo đó, các bị cáo bị xét xử trong vụ án này, gồm: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Cty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở giao dịch Hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Cty GFDI).
Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc xét xử vụ án Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm liên quan Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Theo cáo trạng, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên ký hợp đồng vay tiền với khách hàng, thực chất là mô hình 'lấy tiền người sau trả cho người trước', khiến công ty mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng.
Hôm qua (11/3), Công an TP Đà Nẵng đã công khai thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Công an Tp.Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI sang VKSND Tp.Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' do Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI gây ra, Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại và hướng dẫn cách thức liên hệ đến Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo tìm hơn 7.500 khách hàng trong vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI.
Công an Đà Nẵng vừa thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI liên hệ và cung cấp hồ sơ, do nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú hoặc chưa thể liên lạc trong quá trình điều tra.
Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
'Không phải làm gì, chỉ cần gửi vào vài chục triệu đồng để hưởng lợi nhuận phần trăm mỗi ngày cũng đã đủ tiền chi tiêu hàng tháng' - nhân viên một công ty đầu tư tiền gửi gợi ý như thế khi biết chúng tôi muốn tham gia. Thực tế, trò 'gửi tiền - nhận lãi khủng' này chẳng lạ lẫm gì khi đang giăng lưới khắp nơi ở nước ta, lôi kéo hàng trăm ngàn người tham gia, bất chấp pháp luật, rủi ro chực chờ...
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý và hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư, đặc biệt là các lời mời gọi đầu tư hoặc ký hợp đồng vay tài sản với lãi suất cao, nhưng thiếu minh bạch về mục đích sử dụng vốn và số liệu tài chính.
Người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý và hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư, đặc biệt là các lời mời gọi đầu tư hoặc ký hợp đồng vay tài sản với lãi suất cao, nhưng thiếu minh bạch về mục đích sử dụng vốn và số liệu tài chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản. Từ đó, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng.
Bản tin ANTT 7-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại gia Nguyễn Cao Trí: Trong lúc túng quẫn, nóng vội đã đưa tiền, quà cho quan chức; Đầu tư vào GFDI thua lỗ, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách; Lập nhiều chân hụi giả để lừa hơn 13 tỷ đồng từ 50 người chơi; Bị tuyên phạt 14 năm tù vì trộm ô tô; Đánh nhân viên cây xăng vì nghi gian lận.
Ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI vay tiền và đầu tư tài chính online thua lỗ, Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (sinh năm 1987, quê Quảng Bình) về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Trong năm 2024, toàn lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định về việc thưởng đột xuất cho các tập thể thuộc Công an TP Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.
Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với công an tại nhiều địa phương khác để khám xét tại các chi nhánh của Công ty GFDI.
Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất công tác khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước. Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét các chi nhánh của GFDI tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa- Vũng Tàu, thu thập nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của GFDI.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, bị can Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Liên quan vụ Công ty GFDI Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty này trên cả nước.
Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI tại nhiều địa phương trên khắp cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất công tác khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Sáng 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Dư luận quan tâm, các bị hại có lấy lại được tiền sau khi vụ án được phanh phui?