Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của 'Shark Bình.'
Chiều 3/4, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiền.
Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh 'Shark Bình' trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.
Cơ quan điều tra xác định, có 150 nhà đầu tư (bị hại) trong vụ án Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...
Trong vụ án Mr Pips, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biết đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa; ngụ căn hộ B10-0, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các trang web cá cược bất hợp pháp.
Thời gian vừa qua, hoạt động của các sàn giao dịch ảo, đầu tư tài chính tiền ảo, tài sản ảo trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tổ chức các loại hình kinh doanh, huy động tiền từ người dân, gây dư luận không tốt trong xã hội.