Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, ông Diệp Dũng được xác định là người chủ mưu của vụ án, gây thiệt lại số tiền 115,7 tỷ đồng cho Saigon Co.op.
Ngày 23/11, VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng, truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM- Saigon Co.op).
Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Diệp Dũng đã tự ý chỉ đạo thuộc cấp chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện mở rộng mạng lưới hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.
Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
Nguồn tin của Chuyên đề Công an TPHCM, ngày 29/10/2023, căn cứ kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 4 đồng phạm về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 4 bị can về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Saigon Co.op.
Cơ quan điều tra xác định, hai bị can Nguyễn Thành Nhân và Hồ Mỹ Hòa là đồng phạm của Diệp Dũng nên đề nghị truy tố cùng tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện KSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'; 4 bị can khác về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã thay đổi tội danh của ông Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), tiếp tục bị đề nghị truy tố.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã thay đổi tội danh của ông Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), từ tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', sang tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'.
Ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) vừa bị đề nghị truy tố tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.
Ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op và 2 giám đốc doanh nghiệp tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan ANĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng sau 2 lần Viện KSND TP HCM trả hồ sơ điều tra.
Kinhtedothi – Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa có bản kết luận điều tra bổ sung lần 3, vụ án 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op.
Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng - Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cùng 1 số đồng phạm trong vụ huy động trái phép 3.000 tỷ đồng.
Sau 2 lần bị Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng.
Cơ quan An ninh điều tra đã kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 người khác.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 người khác.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố ông Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền gần 115,7 tỷ đồng.
Ông Diệp Dũng và 8 đồng phạm bị truy tố về hai tội danh trong vụ án xảy ra tại Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).
Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ để Cơ quan ANĐT điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM.
Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã công bố bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Cơ quan điều tra Công an TP.HCM xác định ông Diệp Dũng và đồng phạm sai phạm trong sử dụng vốn huy động tại Saigon Co.op, gây thiệt hại gần 115,7 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op) và 8 bị can khác về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 18-8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM, gọi tắt là Saigon Co.op) cùng 8 bị can khác trong vụ sai phạm xảy ở Saigon Co.op.
Ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.
3 bị can bị đề nghị truy tố về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' gồm Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (nguyên Giám đốc Công ty Đại Á), Võ Thành Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới).
Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Liên quan đến vụ án 'lạm quyền trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 6 cán bộ của Saigon Co.op.
Thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.