Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
Theo Hồ sơ Pandora, hãng luật danh tiếng Alcogal của Panama dính sâu vào việc thành lập các công ty bình phong ở nước ngoài để giấu tiền cho hơn 160 chính trị gia và nhân vật công chúng.
Sergei Chemezov, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec của Nga, liên tục xuất hiện trong một số báo cáo điều tra gần đây về khả năng trốn thuế, tham nhũng.
Hồ sơ Pandora đã hé lộ bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo hiện tại và đã nghỉ hưu trên thế giới, cùng với hơn 330 chính trị gia và quan chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Guardian, hồ sơ Pandora ước tính có thể phanh phui được số tiền từ 5,6- 32 nghìn tỷ USD, vốn được cho là số tiền đang được một số người giàu có và quyền lực nhất thế giới che giấu ở nước ngoài.
Hôm thứ Hai (4/10), Thủ tướng Séc, nhà vua Jordan và chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng của Ấn Độ nằm trong số những nhân vật toàn cầu phủ nhận hành vi sai trái, sau vụ rò rỉ thông tin mà các hãng tin lớn gọi là kho tài liệu bí mật về tài chính nước ngoài.
Hồ sơ Pandora được Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 3/10 với số tài liệu khổng lồ, tiết lộ một 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người dân trên thế giới, tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ quốc tế.
Vụ rò rỉ 11,9 triệu hồ sơ tài chính đang gây rúng động dư luận khi hé lộ tên của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Warren Buffett lại không xuất hiện trong danh sách.
Tài sản và các giao dịch bí mật của một số lãnh đạo, chính trị gia, tỷ phú, người nổi tiếng… trên thế giới bị phơi bày trong Hồ sơ Pandora, một trong những vụ rò rỉ tài liệu tài chính lớn nhất từ trước đến nay.
Với 11,9 triệu tài liệu được xử lý bởi ít nhất 650 nhà báo thuộc 150 tổ chức truyền thông, Hồ sơ Pandora đã hé lộ dòng chảy tài chính của hàng loạt tỷ phú và lãnh đạo quốc gia.
'Hồ sơ Pandora', do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp khoảng 150 tờ báo điều tra và công bố ngày 3/10, gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu… Đây được đánh giá là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất sau các vụ 'Hồ sơ Panama' (năm 2016) và 'Hồ sơ Paradise' (năm 2017).
Nga đặt dấu hỏi về tính tin cậy về thông tin trong Hồ sơ Pandora, đồng thời khẳng định sẽ không tiến hành kiểm chứng các cáo buộc được đưa ra.
Giám đốc UIF cho biết, theo 'Hồ sơ Pandora,' hơn 3.000 chính trị gia và doanh nhân Mexico đã chuyển tài sản tới các thiên đường thuế thông qua các công ty vỏ bọc, quỹ tín thác...
Siêu mẫu Claudia Schiffer và nữ ca sĩ Shakira bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora với nghi vấn trốn thuế, che giấu tài sản riêng.
Điện Kremlin cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến khối tài sản bị ẩn giấu của Tổng thống Vladimir Putin và những người thân thích từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính gây chấn động vừa qua.
Dù Jordan là một nước nghèo phải dựa vào tiền hỗ trợ từ các nước phương Tây, vua Jordan lại sở hữu một đế chế bất động sản xa xỉ trị giá hơn 100 triệu USD.
Jordan lên tiếng về Hồ sơ Pandora sau khi Vua Abdullah II của nước này bị điểm tên trong tập tài liệu đang làm mưa làm gió truyền thông thế giới.
Hoàng gia Jordan cho biết việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật, đồng thời nhấn mạnh vì các lý do riêng tư và bảo mật mà không tiết lộ số tài sản này.
Hồ sơ Pandora mới được công bố đã phanh phui hàng loạt bê bối tài chính của nhiều yếu nhân trên thế giới, trong đó có cả các chính khách.
Bên cạnh thuyền trưởng Man City, HLV Carlo Ancelotti cũng được đề cập trong cuộc vạch trần đang gây sốt của Hiệp hội Nhà báo Điều tra quốc tế (ICIJ).
Gần 12 triệu tài liệu trong 'Hồ sơ Pandora' vừa được tiết lộ đã cho thấy một số người giàu có và lãnh đạo thế giới đã giấu tài sản của mình như thế nào.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, song những rò rỉ tiết lộ rằng ông và vợ có thể đã sở hữu một ngôi nhà trị giá 8,8 triệu USD (7,6 triệu euro).
Có tên gọi Hồ sơ Pandora, cơn sóng thần dữ liệu 2,94 terabyte phơi bày những hợp đồng bí mật và tài sản ẩn giấu ở nước ngoài của hàng trăm người giàu có và quyền lực trên thế giới.
Hồ sơ Pandora, được tiết lộ ngày 3/10, đã phơi bày nhiều bí mật tài chính của giới siêu giàu, những người nổi tiếng, thậm chí là các chính trị gia và một số nhà lãnh đạo đương chức cũng như nghỉ hưu của thế giới tại các 'thiên đường thuế'.