Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi vi phạm quy định về hoạt động thanh toán với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng, quy định tại Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Sáng 9/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Không ít người hoảng hốt khi tài khoản ngân hàng bị khóa và không thể chuyển hay rút tiền. Vậy, điều gì thực sự xảy ra với số tiền trong tài khoản?.
Nghị định 284/2026 phạt tới 200 triệu đồng vi phạm về phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa, từ nhận biết khách hàng đến báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Từ ngày 1/9/2026, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nhiều hành vi như giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép, cung cấp dịch vụ không có giấy phép hay làm lộ dữ liệu tài khoản có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng.
Dự thảo Luật sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện quản lý, xây dựng 15 dấu hiệu nhận diện giao dịch đáng ngờ không chỉ tập trung vào giá trị giao dịch mà còn đánh giá hành vi của người sử dụng.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với tài sản mã hóa, trong đó làm rõ khái niệm 'dịch vụ tài sản mã hóa', phạm vi dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo…
Chỉ trong vài giờ, giá Pi Network rơi từ mức gần 0,10 USDT về đến 0,07 USDT, mức giảm hơn 16% trong vòng 24 giờ qua đó khiến đồng tiền điện tử gây ồn ào hồi đầu năm ngoái gần như mất hết giá trị khiến các cáo buộc Pi giống như 'phân chim và nước mưa' đang trở thành hiện thực.
Livestream bán hàng đang trở thành kênh kinh doanh chủ lực của thương mại điện tử, nhưng cũng phát sinh nhiều rủi ro về quảng cáo sai sự thật, hàng giả và gian lận thương mại.
Trong chuyên án do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá ngày 26/6/2026, bản kết luận điều tra mô tả công cụ mà Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng phạm sử dụng là một 'phần mềm nguy hiểm (tool)' với nhiều chức năng tinh vi, gồm: điều hướng và chiếm quyền điều khiển để can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại của bị hại; vượt cơ chế bảo mật sinh trắc học khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt; chặn luồng dữ liệu từ camera thật và thay thế bằng việc truy cập kho ảnh trên thiết bị, lựa chọn ảnh chân dung có sẵn của chính chủ tài khoản để đưa vào quá trình xác thực. Mô tả ngắn gọn này thực chất đã hé lộ một nhóm kỹ thuật tấn công mà giới nghiên cứu an ninh mạng quốc tế đã nhận diện, đặt tên và phân tích trong nhiều năm qua.
Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Luật là bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, khả thi cho công tác bảo vệ an ninh mạng; phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển đất nước và chuyển đổi số quốc gia. Luật cũng thể hiện rõ quan điểm bảo vệ an ninh mạng phải gắn với bảo vệ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Tài sản mã hóa đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu và Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất khu vực. Trong bối cảnh cơ chế pháp lý đang dần hoàn thiện, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng sàn giao dịch hay hệ thống giám sát, mà còn là chuẩn bị đội ngũ nhân lực đủ năng lực để vận hành, kiểm soát rủi ro và bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường trong dài hạn.
Nhiều người có thói quen chụp và lưu giữ ảnh CCCD, thẻ ngân hàng trong điện thoại. Tuy nhiên điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại.
Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, một số giao dịch chuyển khoản của người dân có thể bị ngân hàng đưa vào diện theo dõi, kiểm tra và xác minh.
Singapore đang đẩy mạnh cải cách quy định tài chính, tận dụng AI và giảm bớt các thủ tục không cần thiết nhằm củng cố vị thế đảo quốc như trung tâm quản lý tài sản hàng đầu châu Á…
Ngày 26/5, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học dành cho người học năm học 2025 – 2026.
Trong bức tranh toàn cảnh của thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam, Shopee hiện đang giữ vị thế 'gã khổng lồ' thống trị với lưu lượng truy cập khổng lồ. Thế nhưng, đằng sau những con số doanh thu tăng trưởng ấn tượng ấy là một thực trạng nhức nhối: Shopee đang vô tình – hoặc hữu ý – trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái hoành hành. Đã đến lúc phải đặt câu hỏi thẳng thắn về trách nhiệm của nền tảng này trong việc để xảy ra vấn nạn 'hàng giả tràn lan'.
Tại một số dự thảo Bộ Công an đang xây dựng; dự kiến bổ sung các quy định nghiêm khắc nhằm xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake (ứng dụng AI để tạo ra các hình ảnh, âm thanh hoặc video giả mạo có độ chân thực cực cao) để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật. Với công tác định danh điện tử, từ tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng đến số điện thoại đều phải xây dựng cơ chế định danh xác thực.
Theo dự thảo Nghị định quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, việc thiết lập, vận hành và quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội phải tuân thủ các trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý cụ thể.
Dự án Luật An ninh mạng năm 2025 được triển khai trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 để đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức của các cơ quan cấp Bộ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý an ninh mạng: 'Lá chắn' bảo vệ quốc gia và người dân trên không gian số
Việc triển khai xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng năm 2025 không chỉ là bước đi chiến lược nhằm thống nhất hệ thống pháp luật, mà còn tạo ra cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trước các mối đe dọa trực tuyến hiện nay.
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05, cho biết những hành vi sử dụng AI hay Deepfake để tạo ra những hình ảnh giả, thông tin giả lan truyền trên các nền tảng rất phổ biến.
Tại Tọa đàm chính sách về một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026 diễn ra sáng 15.5 do Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, sẽ xây dựng chế tài đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng sử dụng AI, Deepfake lan truyền tin giả.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam được đánh giá có thị trường tài sản mã hóa có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh và quy mô thị trường lớn, dù hoạt động này chưa được chính thức cấp phép. Điều này đã vô hình trung khiến gia tăng lừa đảo và rủi ro cho người dùng, gây mất niềm tin trên thị trường tài chính số…
Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
Sau một thời gian chờ đợi, thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính đã hé lộ diện mạo của các doanh nghiệp đang nỗ lực 'hợp pháp hóa' thị trường tài sản số tại Việt Nam. Trong đó, TCEX và SCEX đang gây chú ý khi chính thức vượt qua vòng đánh giá đầu tiên để tiến gần hơn tới giấy phép vận hành.
Sau khi hiểu về sàn giao dịch, ví điện tử và các nghĩa vụ KYC, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tiếp cận các hình thức sinh lời nâng cao trong thị trường tài sản số như staking, yield farming hay giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy. Những công cụ này có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng là nơi phần lớn nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nhất vì không hiểu rõ cơ chế rủi ro.
Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào, người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính. Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh các xu hướng mới như DeFi, NFT và stablecoin đang thu hút hàng triệu người tham gia.
Kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là lĩnh vực dễ bị lợi dụng do đặc thù giá trị giao dịch lớn, tính thanh khoản cao và khả năng ẩn danh.
Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt chính thức Data X, ngày 11/4, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần TPV Datatrust tổ chức tọa đàm về hạ tầng trong lĩnh vực Fintech và tài sản số.
Không còn dừng ở ý tưởng, nhiều ngân hàng Việt Nam đã nghiên cứu và trình cổ đông phương án thành lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).
Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những 'tấm lưới' chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.
Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những 'tấm lưới' chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.
Theo nhiều báo cáo quốc tế, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu và sử dụng tài sản số cao trên thế giới, đây là nền tảng xã hội quan trọng để thử nghiệm các mô hình tài sản mã hóa gắn với tài sản thực.