Nguyễn Khắc Đồi 'ông trùm' đường dây đa cấp có hơn 360.000 người tham gia, đã chiếm đoạt 200 tỷ trong số hơn 844 tỷ đồng thu của các nhà đầu tư.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đây đều là tiền của nhà đầu tư mua 'phân quyền' và 'cổ phiếu nội bộ'.
Nguyễn Khắc Đồi – 'sáng lập viên' Công ty Gold Time cùng các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn để thu lời bất chính hơn 800 tỷ đồng.
Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cầm đầu đường dây có hơn 360.000 người tham gia.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time và các đồng phạm.
Thành lập công ty hoạt động theo mô hình đa cấp, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 844 tỷ đồng của hàng trăm nghìn nhà đầu tư.
Thông tin từ Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Gold Time lừa đảo hàng trăm tỉ đồng.
Chỉ trong vòng 2 năm, trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã lôi kéo 361.086 thành viên tham gia đầu tư vào công ty Gold Time với số tiền hơn 844 tỷ đồng.
Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo tới các bị hại đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra theo địa chỉ: Phòng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Ngày 17-9, Bộ Công an thông báo tìm người bị hại trong vụ án 'Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra Thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Bộ Công an ghi nhận tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 844 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Đồi đã sử dụng 200 tỷ để chi tiêu cá nhân.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time.
Chiều 17-9-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện kỹ thuật cao chiếm đoạt hàng tỷ đồng để phục vụ quá trình hoàn tất điều tra vụ án.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 17-9 cho biết đã ra Thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt số tiền lớn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông báo tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn tại công ty Gold Time.
Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Để thu hút nhà đầu tư tham gia, Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) luôn khoe sở hữu một nguồn vốn lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Nhưng theo điều tra của Tiền Phong, đến nay vốn góp của các cổ đông Tập đoàn Gold Time chỉ có 20 tỷ đồng.
Từ sau Tết Canh Tý, Đội CSHS CATX An Nhơn (Bình Định) liên tục nhận đơn trình báo mất trộm mai cảnh có giá trị hàng chục triệu đồng của các chủ vườn. Qua kiểm tra hiện trường, hầu hết các nhà vườn đều nằm giữa đồng ruộng san sát nhau nhưng ban đêm không có người trông coi, không có điện… nên kẻ gian dễ dàng hành động.
Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can Trương Ngọc Trinh (trú xã Phước Sơn, Tuy Phước) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Phải mất 2 tháng ròng rã, trinh sát hình sự mới tóm được đối tượng chuyên trộm mai cảnh trên địa bàn An Nhơn và Tuy Phước, gây thiệt hại cho các chủ vườn hơn nửa tỷ đồng.