Công an Tp.HCM bắt tạm giam thêm 2 người là nhân viên tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án rửa tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam thêm 2 người là nhân viên tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án rửa tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tính đến nay, đường dây phạm tội xuyên quốc gia và vận chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 15 đối tượng về các tội 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Công an TPHCM vừa bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở TPHCM vì liên quan đến đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn.
Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương (thành phố Hải Dương), ngày 19/10 diễn ra khai mạc trưng bày chuyên đề 'Tinh hoa cổ vật Xứ Đông - Hải Dương lần thứ I' và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần.
Ngày 19.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp khai mạc trưng bày chuyên đề 'Tinh hoa cổ vật Xứ Đông - Hải Dương lần thứ I' và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần là bảo vật quốc gia.
Ngày 19/10, tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội cổ vật Xứ Đông - Hải Dương tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề 'Tinh hoa cổ vật Xứ Đông - Hải Dương lần thứ I' và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần là bảo vật Quốc gia. Sự kiện thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, sưu tập cổ vật trong và ngoài tỉnh tham dự.
Những kiến thức về phòng chống mua bán người đặc biệt hữu ích trong việc trang bị kỹ năng tự bảo về bản thân cho các em học sinh phổ thông.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương (SN 2000, ngụ Nam Định) cùng 12 bị can khác về tội 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chỉ trong vòng 3, 4 tháng một cá nhân liên tục thành lập cả trăm doanh nghiệp. Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các Chi Cục thuế đã kiểm tra thực tế phát hiện các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cho rằng có dấu hiệu rủi ro cao, các chi cục thuế đã báo cáo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và chuyển hồ sơ cá nhân thành lập 116 công ty này cho công an.
Qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn, một cá nhân đã thành lập đến 116 công ty tại nhiều quận ở TP.HCM. Cá nhân này sau đó đã bị bắt trong một vụ án vì tội 'rửa tiền'.
Nguyễn Thị Hương là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền 'khủng' qua biên giới. Trước khi bị bắt, Hương lập 116 công ty, doanh nghiệp ở khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức.
Ngày 28/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Một phụ nữ đã thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP Hồ Chí Minh đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ trong đường dây rửa tiền phát hiện hồi tháng 4/2024.
Ngày 7-6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến 1 người chết, 2 người bị thương tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
2 bị cáo chủ mưu và 2 bị cáo trực tiếp dùng súng bắn bị tuyên mức án chung thân.
4 bị cáo trong vụ án nổ súng tại tiệc nhậu sinh nhật khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương bị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân.
Chiều 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến một người chết, hai người bị thương tại địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án dùng súng bắn người tại tiệc nhậu sinh nhật khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa hôm 15/8/2022. Sáu 3 ngày xét xử chiều 7/6, HĐXX đã tuyên phạt 4/14 bị cáo mức án chung thân.
Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện được loại tội phạm này, Công an thành phố đã xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm…
Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án 'Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' đã đóng cửa nhiều ngày nay.
Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty 'ma' nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội
Công an Tp.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với hệ sinh thái 250 công ty 'ma'.
Ngày 27/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi 'rửa tiền', vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Ngày 27/4, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty 'ma' và 700 tài khoản.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Ngày 27/4/2024, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.