Cơ quan công an xác định, tổng số tiền PGĐ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình và các bị can khác sử dụng đánh bạc là 61,3 triệu đồng.
Chiều 3/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội 'Đánh bạc'.
Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.
Sau khi Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị cơ quan liên quan chỉ đạo làm rõ vụ việc nhiều cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng cấp ba không hợp lệ, mới đây, lãnh đạo Huyện Ea Sup đã có văn bản phản hồi về vấn đề trên.
Đường dây do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) điều hành, hoạt động theo một quy trình khép kín; đối tượng sử dụng tên giả, giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội; phương thức và thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam…
Các đối tượng đã sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các ủy nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt. Chỉ trong vòng 5 phút sau khi chuyển khoản thì các đối tượng đã rút được tiền mặt và lẩn trốn.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra hành vi bán thông tin của 50 doanh nghiệp cho nhóm lừa đảo do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở TPHCM) cầm đầu. Từ thông tin do nhân viên ngân hàng cung cấp, Tú chỉ đạo 4 đồng phạm giả mạo chữ ký, con dấu, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Nhóm của Tú mua thông tin các doanh nghiệp từ nhân viên của ngân hàng sau đó thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cho nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, qua đó hưởng lợi tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Theo cảnh sát, các đối tượng đã mua thông tin doanh nghiệp từ nhân viên ngân hàng sau đó sử dụng ủy nhiệm chi, con dấu, chữ ký giả để lừa đảo, thực hiện lệnh giao dịch chuyển tiền qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, thông tin hồ sơ nhiều doanh nghiệp trên cả nước để lừa đảo với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thông báo tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.