Quá trình điều tra, xác minh, Tổng cục Hải quan phát hiện vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài liên quan tới hơn 70 doanh nghiệp, diễn ra từ 2017-2020, với nhiều đối tượng tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can tại Thuduc House đã giúp sức cho đường dây vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM thông qua hồ sơ hoàn thuế GTGT.
Thuduc House khẳng cho biết đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trong thời gian tới.
Khi những xùm liên quan đến vụ trốn thuế vẫn chưa sáng tỏ thì động thái ồ ạt thoái vốn khỏi hàng loạt công ty con và công ty liên kết của Thủ Đức House đặt ra nhiều nghi vấn về tình hình 'sức khỏe' của công ty.
CQĐT Bộ Công an đã truy nã quốc tế Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, kẻ cầm đầu trong vụ án liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) cùng thuộc cấp đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng
Bộ Công an đã khởi tố 21 đối tượng về nhóm tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam Nghiêm Nhật Nam và Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng loạt lãnh đạo Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
TGĐ Cty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức cùng thuộc cấp bị khởi tố liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House) bị cáo buộc có liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế.
Các bị can này liên quan đến vụ 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) - cùng nhiều cấp dưới bị bắt với cáo buộc lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng khống, chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng.
Bốn lãnh đạo Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức(Thuduc House) bị bắt giam liên quan đến việc móc nối với các đối tượng lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM.
Có 21 bị can bị Bộ Công an khởi tố về nhóm tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Cơ quan điều tra (C03), Bộ Công an xác định, Trịnh Tiến Dũng vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài, móc nối với các đối tượng lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh và TP HCM.
Liên quan đến vụ 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan, chiều 25-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Ngày 25/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án 'Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'' xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Trịnh Tiến Dũng và đồng bọn móc nối với Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và nhiều 'thuộc cấp' của Hoàng tại công ty này.
Cơ quan điều tra vừa bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và 4 đồng phạm liên quan đến vụ 'Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House; mã Ck: TDH) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam theo Khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Ông này có thể vướng vào những tội gì và sẽ phải đối diện với hình phạt nào?