Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định…
'Shark Thủy' bị chính giám đốc tài chính Egroup, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Egame, tố cáo hành vi đưa hối lộ cho một nữ giám đốc nhằm 'làm đẹp' báo cáo tài chính.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép, bán vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy mô hình huy động vốn tại Egroup vận hành theo kiểu lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người trước và lập doanh thu khống để hợp thức hóa dòng tiền.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Mạnh Phú đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành nhận hối lộ của nữ Giám đốc doanh nghiệp, nên kiến nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can này khi lượng hình.
Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ' trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng tiền 'chạy' doanh thu khống, thông qua cả chuyển khoản vào tài khoản cá nhân lẫn giao tiền mặt.
Hình tượng cá mập với khả năng săn mồi tinh vi nay được nhắc lại khi các 'Shark' nổi tiếng trong giới kinh doanh lần lượt bị pháp luật gọi tên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup là chủ mưu tổ chức 'làm đẹp' báo cáo tài chính để từ đó lừa chuyển nhượng cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Và người đứng ra tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ, tạo doanh thu khống chính là Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame.
'Shark Thủy' dùng chiêu 'mượn đầu heo nấu cháo' và 'lấy mỡ nó rán nó' để lừa hơn 10 nghìn nhà đầu tư
Tạo 'vốn ảo', doanh thu 'khống' và đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của hơn 10 nghìn nhà đầu tư, 'shark Thủy' cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark Thủy') bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần 'khống'.
'Shark' Nguyễn Ngọc Thủy khai nhận do cần phải 'làm đẹp' báo cáo tài chính nên đặt vấn đề với Công ty Nhất Trần để 'chạy' doanh thu khống cho Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
Shark Thủy lên kịch bản 'vô tiền khoáng hậu' bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng
Kết luận điều tra làm rõ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egame) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tổng số cổ phần không có thật 206.554.001 cổ phần, tương ứng 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức 'Shark' Thủy, chỉ đạo tăng vốn khống, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học, dụ hơn 10.100 người sập bẫy, chiếm đoạt 7.670 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản của Shark Thủy với số tiền 101 triệu đồng, tuy nhiên số cổ phần và cổ phiếu liên quan trị giá hơn 118 tỷ đồng.
Tại CQĐT, 'Shark Thủy' khai đã tìm cách 'làm đẹp' báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…
Shark Thủy bị cáo buộc 'bắt tay' Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thủy phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.
Hơn 16 tỷ lượt xem không khiến 'Baby Shark' thành mỏ vàng cho Pinkfong. Nền tảng YouTube siết quảng cáo khiến nhà sáng tạo nội dung trẻ em đối mặt với bài toán doanh thu hạn chế.
Hơn một năm trôi qua kể từ khi 'shark' Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam, hàng nghìn phụ huynh có con em theo học tại hệ thống Anh ngữ Apax Leaders vẫn đang ngày đêm thấp thỏm một câu hỏi: Khi nào họ mới được hoàn lại số tiền học phí đã đóng?
Ông Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark Thủy') bị xác định đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư. Khi kê biên tài sản của bị can, CQĐT xác định hơn 30 bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.
Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, và bà Tống Thị Kim Liên đã vẽ nên một bức tranh phức tạp về chiêu trò 'đánh bóng' doanh thu, để rồi cuối cùng, tất cả chỉ là một bong bóng sắp vỡ.
Theo kết luận điều tra, trong nhiều năm liền, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chỉ đạo tăng vốn điều lệ 'ảo' cho Công ty Egroup, hạch toán khống dòng tiền và dựng lên hệ sinh thái giáo dục hoành tráng để tạo vỏ bọc huy động vốn. Bằng việc bán vượt hơn 200 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, thông qua hơn 26.000 hợp đồng, Thủy đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng - phần lớn đến từ thủ đoạn thổi vốn, thổi năng lực tài chính và tạo ra những 'bề mặt' hào nhoáng nhằm che giấu rủi ro,...
'Shark' Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng; Mưa lớn miền Trung kéo dài đến bao giờ?; FSB ngăn chặn âm mưu ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Nga… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 18/11/2025.
Với thủ đoạn khống vốn điều lệ từ hơn 30 tỷ lên hơn 960 tỷ đồng và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh là người nổi tiếng, Shark Thủy đã lửa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Kết luận điều tra cho thấy hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy được dựng lên để huy động vốn bằng hàng loạt thủ đoạn, qua đó chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ nhằm chuyển nhượng cổ phần khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Thảo Nhi Lê chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật ở TP.HCM. Cô và bạn trai người Pháp trao nhau nụ hôn lãng mạn.
Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Tài liệu điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark' Thủy) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 206.554.001 cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ', xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Chiều 17-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can.
Ngày 17/11, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan 'Shark' Thủy và Egroup, đồng thời công bố danh sách bị hại.
Ngày 17/11, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan 'Shark' Thủy và Egroup, đồng thời công bố danh sách bị hại.