Khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản...
Kết luận điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú và Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm tìm 'khách hàng' cho ông Trần Quí Thanh, sau mỗi lần môi giới vay tiền thành công, cả ba người được hưởng 'hoa hồng' lên tới hàng chục tỷ đồng.
Do cần tiền thực hiện dự án, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai) tìm gặp ông Trần Quí Thanh để hỏi vay mượn bằng cách 'thế chấp' dự án. Tuy nhiên, ông Thanh đã lợi dụng việc vay mượn này để chiếm đoạt hai dự án của bà Oanh có giá trị lớn hơn gấp đôi số tiền cho vay.
Kết luận điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 767 tỷ đồng của 4 nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Trần Quý Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Sáng 24-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng các bị can khác về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/11, Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh (70 tuổi) và hai con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Theo cáo buộc, từ tháng 1/2019 – 11/2020, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị các tài sản nêu trên là 767 tỷ đồng.
Ông Hoàng Văn Tăng - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group, mã ck: DIG) vừa có đơn xin từ nhiệm
DIC Group vừa thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi phiên Đại hội lần 1 vào ngày 28/6 phải hủy bỏ do số lượng cổ đông dự họp không đủ theo quy định.
Chiều 11/4, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP) phát đi thông tin chính thức liên quan đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc THP.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.
Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TP HCM và tỉnh Đồng Nai có liên quan đến việc tố cáo hai ái nữ của Chủ tịch Tân Hiệp Phát, cùng một số cá nhân.
Một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác nhận, đơn vị này đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan tới đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã gửi văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ 02 khu đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu mà bà Trần Ngọc Bích đã trúng đấu giá…
Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan rà soát, cung cấp hồ sơ hai khu đất mà ái nữ nhà 'Dr Thanh' đã trúng đấu giá.
Từng mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu YEG với giá 50.000 đồng và trở thành cổ đông lớn, giờ đây, bà Trần Uyên Phương muốn bán phần lớn cổ phần ở vùng giá 20.000 đồng.