Thuduc House, Vimedimex hay xa hơn Ocean Group, Thien Thanh Group là những doanh nghiệp có lãnh đạo bị vướng vòng lao lý đều phải đối mặt với thách thức cực lớn, thậm chí không bao giờ lấy lại vị thế trước đó.
Cả 3 ngân hàng 0 đồng đều đang xây dựng đề án tái cơ cấu, đến nay cơ bản vẫn đảm bảo thanh khoản, kiểm soát được các hoạt động chung để đảm bảo an toàn hệ thống. Một tín hiệu tích cực là OceanBank hiện đã có một vài đối tác trong nước muốn mua bán/sáp nhập và VNCB cũng sẽ được tái cấu trúc theo xu hướng này trong thời gian tới.
Bên cạnh tiếng vang trong sự nghiệp, các đại gia này còn thu hút sự quan tâm của dư luận bởi những 'nốt trầm' trong cuộc đời.
Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Vũ Quốc Doanh, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM.
Tiếp viên nhà hàng, diễn viên, nông dân, lái xe, thậm chí cả người tàn tật cũng bỗng dưng trở thành giám đốc. Được gắn mác to như vậy nhưng thực chất họ chỉ đóng vai trò bù nhìn, hoàn toàn không biết hoạt động của công ty do mình đứng tên. Cho đến khi công ty bị pháp luật 'sờ' đến, họ mới giật mình biết đã vi phạm pháp luật.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ hoàn thành đề án trong năm 2022 để vực dậy các ngân hàng yếu kém đã bị mua bắt buộc 0 đồng hồi năm 2015. Trong đó, việc thực hiện sửa đổi Thông tư số 08 về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cũng là một trong những giải pháp để hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý cho việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém này.
Án sơ thẩm tuyên buộc Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên Viện KSND TPHCM đã có kháng nghị buộc ông Trầm Bê và các đồng phạm cùng liên đới trách nhiệm bồi thường.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC của nhà chủ Tân Hiệp Phát chưa phát sinh doanh thu, cùng đó mỗi năm báo lỗ vài triệu đồng.
Chiều 25/8, sau nhiều ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – VNCB, giai đoạn 2) gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng kết thúc.
Ngày 25-8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt TrustBank, sau đó đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank).
HĐXX TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, đồng thời chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm dân sự đối với bà Hứa Thị Phấn.
Viện kiểm sát đề nghị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm trong vụ án tại Ngân hàng Phương Nam.
Ngày 13/8, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành kháng nghị (số 36/QĐ-VKS-P3, kí ngày 12/8/2020) đối với vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam – Southernbank (nay đã sáp nhập vào Ngân hàng Sacombank).
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, chiều 30/7, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trầm Bê 3 năm tù.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (đang thụ án 4 năm tù trong vụ án VNCB giai đoạn 2, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam) 3 năm tù
Cả 2 phiên tòa xử chính ông Trầm Bê, cựu ông chủ nhà băng này chỉ nói 1 câu ngằn gọn về sai phạm của mình, đó là 'có tài sản thế chấp thì cho vay'. Đây cũng là lý do ông Bê vướng vòng lao lý.
Thẩm phán Phan Thanh Tùng cho biết, phiên tòa tạm dừng, thời gian mở lại phiên xử Tòa sẽ thông báo sau mà không giải thích gì thêm.
Tòa án thông báo hoãn phiên tòa để kiến nghị làm rõ 17 bất động sản nằm trong danh sách các tài sản thỏa thuận bàn giao cho nhóm cổ đông Thiên Thanh khi mua cổ phần của Ngân hàng Đại Tín.
Sau 1 tuần xét xử và nghị án dài ngày, chiều 29/6, thay vì tuyên án như dự kiến, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh thông báo tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Việt Nam). Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được Hội đồng xét xử thông báo sau.
Kéo dài nhiều năm với nhiều phiên tòa, phiên tòa xét xử phúc thẩm 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín - giai đoạn 2, được xem như 'phần kết' của đại án ngân hàng Đại Tín - Xây Dựng.
Ngày 24/6, TAND cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.
Trong vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng) đang được TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, các luật sư cũng như cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho rằng tòa sơ thẩm xác định Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 900 tỷ đồng nhưng lại quy trách nhiệm bồi thường dân sự cho Phạm Công Danh là chưa thấu tình, đạt lý.
Ngày 24/6, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín sau này là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện là Ngân hàng thương mại TNHH MTV xây dựng Việt Nam (CB). Theo nội dung bản án, bà Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank, là cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 1.338 tỉ đồng.
Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, sáng 24/6, vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm giai đoạn 2, gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại Trustbank đã kết thúc phần tranh tụng. HĐXX thông báo nghị án kéo dài đến ngày 29/6.
Hôm nay (24/6), phiên tòa của TAND cấp cao tại TPHCM, xử vụ 'đại án' Hứa Thị Phấn (cựu Cố vấn cấp cao Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank, Cựu chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) giai đoạn 2, gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại Trustbank tiếp tục với phần tranh tụng.