Công an TP Hà Nội khởi tố bổ sung tội Trốn thuế với bị can Nguyễn Hòa Bình và 2 đồng phạm, xác định trốn thuế gần 30 tỷ đồng năm 2024.
Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố bổ sung tội 'Trốn thuế' để tiếp tục điều tra làm rõ. VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định bổ sung của Cơ quan điều tra đối với bị can này.
Ngoài hai tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm tội danh 'Trốn thuế' đối với bị can Nguyễn Hòa Bình.
Quá trình điều tra vụ án liên quan đến 'Shark' Bình cũng như hệ sinh thái doanh nghiệp của bị can này, Công an TP. Hà Nội đã mở rộng điều tra và xác định bị can này có hành vi phạm tội khác.
Chiều 15-12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc cùng đồng phạm làm giảm doanh thu thực tế của Công ty Vimo, từ đó thực hiện hành vi trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bổ sung tội 'Trốn thuế' đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP NextTech, cùng hai bị can khác, với cáo buộc đã tổ chức che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Ngoài những tội danh đã khởi tố, Shark Bình cùng Nguyễn Hữu Tuất, Đỗ Công Diễn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Hình tượng cá mập với khả năng săn mồi tinh vi nay được nhắc lại khi các 'Shark' nổi tiếng trong giới kinh doanh lần lượt bị pháp luật gọi tên.
Vừa qua, nhiều vụ lợi dụng, phát hành tiền số để lừa đảo với quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên tiếp bị phanh phui. Dù thủ đoạn không mới song rất nhiều người vẫn sập bẫy. Những vụ việc này cho thấy một 'vùng xám' đáng lo ngại của tài sản số trong giai đoạn thị trường này chưa có hành lang pháp lý rõ ràng tại Việt Nam.
Những video, bài viết và sự xuất hiện liên tục của Shark Bình trong chiến dịch quảng bá AntEx từng khiến nhà đầu tư tin tưởng đây là dự án blockchain 'chuẩn Việt'.
Nếu không có phần truyền thông từ Shark Bình và NextTech, dự án tiền số không có gì nổi bật trên thị trường giai đoạn 2021.
Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) và 9 người khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Trước khi bị Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - Chủ tịch NextTech) có phiên livestream công khai cảnh báo về chiêu 'tự hack' và rửa tiền trong thế giới crypto, gây xôn xao.
Từ một biểu tượng khởi nghiệp, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trở thành tâm điểm của vụ án tiền số lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi pháp luật Việt Nam vẫn loay hoay định danh 'tài sản số', vụ việc AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain cho thấy phía sau những chiến dịch truyền thông hoành tráng là chuỗi thủ đoạn tinh vi để trục lợi từ niềm tin của nhà đầu tư.
'Shark Bình' cùng các đồng phạm bị cơ quan điều tra xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua dự án đồng tiền số 'Antex' và có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan Công an đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các công ty trong hệ sinh thái Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech do 'Shark Bình' làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Nhiều nhà đầu tư 'sa bẫy' tiền số AntEx – dự án từng được quảng bá rầm rộ dưới danh nghĩa 'vì tương lai tài chính số của Việt Nam'. Nhưng nay, khi 'giấc mơ' tan vỡ, câu hỏi lớn nhất còn lại là, có lấy lại được tiền không?
Tại cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả đối với các nhà đầu tư bị thiệt hại liên quan đến dự án AntEx.
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư; gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng; đồng thời đề nghị các bị hại của vụ án liên hệ, trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Vụ ông Nguyễn Hòa Bình cho thấy khoảng trống pháp lý lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đã đến lúc Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư, củng cố niềm tin và bảo đảm môi trường minh bạch cho đổi mới sáng tạo.
Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.
Từng là biểu tượng của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, nay bị Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra liên quan vụ án tiền số AntEx.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), đã bị bắt để điều tra tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến dự án tiền số Antex.
Theo cơ quan Công an, 'Shark' Bình bị bắt liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt số tiền rất lớn của các nhà đầu tư.
Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.
Cơ quan Công an xác định dự án tiền số Antex không được triển khai theo đúng lộ trình song Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn...
Ngoài Shark Bình, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiều nay, 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin với báo giới về một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường. Trong đó, có thông tin về 'Vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (do ông Nguyễn Hòa Bình, hay thường gọi là 'Shark Bình' là Chủ tịch HĐQT) và một số công ty liên quan'.
Ngày 14/10, Đại tá Chu An Thanh, Trường Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) và dự án tiền ảo 'Antex'.