Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi một số thông tin liên quan việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ những thông tin chưa chuẩn xác về đối tượng giám sát được quy định trong Dự thảo Thông tư.
Liên quan đến Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã làm rõ một số thông tin được dư luận phản ánh, trong đó có quan điểm cho rằng Dự thảo đưa khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng, khách hàng ưu tiên hoặc một số nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền vào diện giám sát riêng.
Theo NHNN, Dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát, đồng thời không lập danh sách theo dõi riêng đối với khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng.
NHNN làm rõ việc thu thập dữ liệu khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong giám sát phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng thành đối tượng giám sát riêng.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng, mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo, phân loại thông tin để phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể.
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, dư luận có một số thông tin chưa đúng.
Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo, đối tượng giám sát mà tập trung vào đánh giá rủi ro tại các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi về những thông tin chưa chuẩn xác liên quan đến Dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi một số thông tin liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ thông tin dư luận việc "Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền".
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Trước thềm Hội nghị Quốc tế về Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến do Phnom Penh đăng cai, ngày 23/9, Campuchia đã cho phép hàng chục nhà báo trong và ngoài nước tiếp cận các cơ sở lừa đảo trực tuyến đã bị đóng cửa, tạo điều kiện để họ chụp ảnh và quay phim tại những địa điểm này.
Ngày 21-9, Campuchia đã cho phép hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế tiếp cận các cơ sở lừa đảo trực tuyến đã bị đóng cửa, cho phép chụp ảnh và ghi hình tại các địa điểm này.
Khoảng 60 phóng viên trong nước và quốc tế được giới chức Campuchia đưa vào tham quan khu phức hợp 8 Park rộng 120ha ở tỉnh Prey Veng, nơi từng vận hành một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn liên quan ông trùm Chen Zhi.
Chính phủ Campuchia tuyên bố sẽ đình chỉ cờ bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trên toàn quốc từ tháng 10 và không cấp giấy phép mới cho hoạt động này.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17-9 tuyên bố nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại các sòng bạc kể từ đầu tháng 10 tới để ngăn ngừa tội phạm lừa đảo công nghệ.
Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Thanh đã bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn.
Khoảng 14h ngày 21/8, qua tuần tra, Công an xã Đại Thanh phát hiện, kiểm tra người đàn ông Trung Quốc tên Chen Chang Hao (SN 1985). Qua xác minh, đối tượng đang bị Công an huyện Thương Nam (Trung Quốc) truy nã trực tuyến về hành vi mở sòng bạc. Ngày 11/9, Công an xã Đại Thanh đã củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trên cả nước từ tháng 10, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp phòng ngừa lừa đảo công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc.
Từ tháng 10, Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ sòng bạc trên cả nước cho đến khi có hệ thống quản lý cần thiết và các biện pháp đề phòng lừa đảo trực tuyến.
Kể từ tháng 10/2026, Campuchia chính thức tạm dừng mọi hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả sòng bạc trên toàn quốc gia này.
Cô là một người có sức ảnh hưởng nổi bật trên Instagram, với lượng hâm mộ đông đảo. Điều này giúp cô thuận lợi trong việc kinh doanh ngành "dịch vụ người lớn".
Trong chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng Campuchia cũng áp dụng các biện pháp pháp lý đối với 27 sòng bạc, trong đó thu hồi giấy phép của 18 sòng bạc và đình chỉ giấy phép của 9 sòng bạc.
Trong hơn một năm triển khai chiến dịch truy quét tội phạm mạng, Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cảnh sát quốc gia Indonesia vừa triệt phá một đường dây cờ bạc trực tuyến lợi dụng phần bình luận trên mạng xã hội để phát tán quảng cáo và dẫn người dùng tới các trang web cá cược có máy chủ điều hành đặt ở nước ngoài.
LE SSERAFIM trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng.
Doanh nhân Hà Du Quân phấn khích khi gặp Ronaldo. Anh tiết lộ đặt tên con trai giống thần tượng.
Campuchia cho biết đã đạt nhiều kết quả trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.
Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 737 trung tâm, chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm sang tòa án và trục xuất hơn 21.000 người nước ngoài liên quan.
Tập đoàn công nghệ Meta đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt tại Australia do phát tán hàng loạt quảng cáo sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram, trong bối cảnh các cơ quan quản lý nội địa gặp rào cản bởi những lỗ hổng pháp lý hiện hành.
Câu chuyện của Hàn Quốc cho thấy khi giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa tầm với, chứng khoán có thể trở thành một cách hấp dẫn để người trẻ tích lũy tiền bạc. Nhưng khi phụ thuộc vào nợ vay, việc đầu tư có thể trở thành một canh bạc. Khi thị trường sụp đổ, khoản nợ có thể khiến khoảng cách tới tài sản mà họ muốn thu hẹp thậm chí còn trở nên lớn hơn trước.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá sòng bầu cua ở xã Diên Khánh, thu giữ gần 500 triệu đồng.
Đối tượng Kamza Kaisar Bakytzhanuly bị Cơ quan có thẩm quyền của Kazakhstan truy nã về hành vi tiếp tay tổ chức hoạt động sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp không có giấy phép, thu lợi bất chính với quy mô đặc biệt lớn đã được dẫn độ từ Việt Nam về Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nạn nghiện cờ bạc trực tuyến đang 'gặm nhấm' tương lai của thế hệ trẻ ở một số nước thuộc Đông Nam Á. Phóng viên tờ The Straits Times (Singapore) mới đây đã có bài viết cảnh báo về vấn nạn nhức nhối này.
Ji Sung hé lộ quá khứ cựu trùm xã hội đen với màn đối đầu Yakuza trong tập mới của The Apartment Job.
Ái nữ trùm sòng bạc Macau bất ngờ tới phim trường gặp Đậu Kiêu mà không báo trước. Sau đó, cả hai ôm nhau thắm thiết để thể hiện sự hạnh phúc, vui mừng khi gặp lại nhau.