Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo, Trần Thị Hoài Thu đã đưa ra thông tin gian dối bản thân làm dịch vụ vay đáo hạn tại các ngân hàng, đồng thời đặt mua 3 “sổ đỏ” giả nhằm vay tiền của nhiều người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Người vay không trả nợ nhưng quay lại tố cáo chủ nợ cho vay lãi nặng là tình huống có thể xảy ra. Khi đó, giấy vay tiền chưa đủ bảo đảm an toàn pháp lý. Chủ nợ cần kiểm tra lại tiền gốc, tiền lãi đã nhận và mức lãi thực tế.
Người đàn ông tại Hà Nội cho 1 phụ nữ vay tổng cộng 600 triệu đồng với mức lãi suất từ 109,5% đến 146%/năm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tin lời người đàn ông có quan hệ với cán bộ tố tụng, nữ chủ tịch công ty chi 2,5 tỷ đồng nhờ lo lót, “chạy án” cho thuộc cấp. Kết quả, tiền mất, chạy án bất thành, bản thân vướng vào lao lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về các tội: "Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ hoặc Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Núp bóng mua bán nợ để đòi tiền, “lo chạy án” bằng hàng tỷ đồng, cho vay lãi nặng, 56 bị can bị đề nghị truy tố.
Người đàn đàn ông 69 tuổi bị xử phạt 12,5 triệu đồng do bình luận mang tính cổ súy về vụ án cho vay lãi nặng từ bài viết chia sẻ trang Facebook Công an tỉnh Phú Thọ.
Tạo vỏ bọc làm nghề lái xe để thuê 6 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ của 5 bị hại, Trần Văn Bình (SN 1997) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố.
Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ lừa đảo thuê ô tô tự lái và cho vay lãi nặng của 2 đối tượng Trần Văn Bình, Nguyễn Hữu Trường đến cơ quan Công an để làm việc.Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ lừa đảo thuê ô tô tự lái và cho vay lãi nặng của 2 đối tượng Trần Văn Bình, Nguyễn Hữu Trường đến cơ quan Công an để làm việc.
Từ đơn tố giác của một nạn nhân, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ thuê ô tô tự lái mang đi cầm cố, qua đó phát hiện hoạt động cho vay lãi nặng và khởi tố hai bị can.
Tạo vỏ bọc làm nghề lái xe để thuê 6 ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của 5 bị hại, Trần Văn Bình (SN 1997, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố.
Nguyễn Ngọc Vàng đã dựng lên kịch bản vay tiền để 'đáo hạn ngân hàng', rồi lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm tạo lòng tin trước khi chiếm đoạt hơn 28,5 tỷ đồng. Cùng vụ án, nhiều người cho vay với lãi suất 'cắt cổ' cũng bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 02/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, đều trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Không cần tài sản thế chấp, thủ tục nhanh gọn nhưng đi kèm mức lãi suất cao gấp nhiều lần quy định của pháp luật. Đó là 'chiêu' của nhóm đối tượng trong quá trình thực hiện hoạt động 'tín dụng đen' vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay nặng lãi đang len lỏi trong đời sống.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Pháp luật quy định rõ mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự cũng như các trường hợp có thể bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng. Nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.
Không phải mọi khoản vay có lãi suất cao đều bị xử lý hình sự. Từ vụ cho vay hơn 82 tỉ đồng tại Hà Tĩnh, quy định pháp luật hiện hành cho thấy ranh giới giữa giao dịch dân sự và hành vi cho vay lãi nặng được xác định dựa trên mức lãi suất, số tiền thu lợi bất chính và các điều kiện khác theo Bộ luật Hình sự.
Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc những người đã từng vay tiền giới thiệu.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay gần 82,4 tỷ đồng.
Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người quen, Đặng Thị Ghi đã cho vay hơn 11 tỉ đồng với lãi suất cao hơn nhiều lần mức pháp luật cho phép, thu lợi bất chính trên 173 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng thực hiện hơn 830 lượt cho vay với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố 3 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 82,4 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu. Việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi...Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu. Việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi...
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 82 tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng gần 82,4 tỷ đồng, thu lợi số tiền bất chính rất lớn...
Đây là ổ nhóm 'tín dụng đen' hoạt động trong một thời gian dài, cho nhiều người vay số tiền hơn 82 tỷ đồng với lãi suất vượt quá 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền lớn.
3 đối tượng tại Hà Tĩnh vừa bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 830 lượt cho vay, với tổng số tiền hơn 82 tỉ đồng.
Nhóm 3 đối tượng tại Hà Tĩnh đã thực hiện hàng trăm lượt cho vay với lãi suất vượt nhiều lần quy định, tổng số tiền giao dịch hơn 82 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng với số tiền hơn 82 tỷ đồng.
Ba đối tượng ở Hà Tĩnh đã cho vay lãi nặng 830 lượt với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Mới đây một người phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi cho nhiều trường hợp vay tiền theo hình thức lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng...
Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ghi về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho vay mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với quy định, Đặng Thị Ghi (SN 1981) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cho nhiều người vay tiền với lãi suất vượt nhiều lần mức pháp luật cho phép, một người phụ nữ tại tỉnh Quảng Ninh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bị can thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ghi (SN 1981, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một người phụ nữ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới khoảng 463%/năm. Đáng chú ý, có trường hợp vay 11,2 triệu đồng nhưng sau thời gian dài, khoản nợ đã 'phình' lên hơn 200 triệu đồng.
Ngày 29/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1962), trú tại tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cao Bằng - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi suất 463%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nguyễn Thị Chung đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 463%/năm. Mức lãi này cao gấp 23 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Một phó giám đốc đi tìm vốn cho khách VIP, một giám đốc lại vay nóng để tiêu xài. Cả hai đều là lãnh đạo ngân hàng, hiểu rõ ranh giới pháp luật nhưng vẫn sa vào mạng lưới của trùm 'tín dụng đen' từng bốn lần vào tù.
Trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Tiên (Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB), nữ nhân viên ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 28,5 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân cho vay tiền sau đó cũng bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn một đối tượng cho 5 người vay tiền với mức lãi cao gấp từ 7,2 đến 9 lần quy định pháp luật.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Trần Hữu Quân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 180%/năm.
Trần Hữu Quân đã cho nhiều người trên địa bàn xã Bình An (tỉnh Ninh Bình) vay tiền với lãi suất khoảng 144% - 180%/năm, gấp 7,2 lần đến 9 lần mức lãi suất cao nhất quy định.
Cho 5 người vay tiền với lãi suất từ 144% đến 180%/năm, Trần Hữu Quân (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Sáng 24/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho vay tiền với mức lãi suất gấp 7,2 đến 9 lần, Trần Hữu Quân bị khởi tố về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.