Cho vay mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với quy định, Đặng Thị Ghi (SN 1981) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cho nhiều người vay tiền với lãi suất vượt nhiều lần mức pháp luật cho phép, một người phụ nữ tại tỉnh Quảng Ninh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bị can thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ghi (SN 1981, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một người phụ nữ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới khoảng 463%/năm. Đáng chú ý, có trường hợp vay 11,2 triệu đồng nhưng sau thời gian dài, khoản nợ đã 'phình' lên hơn 200 triệu đồng.
Ngày 29/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1962), trú tại tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cao Bằng - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi suất 463%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nguyễn Thị Chung đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 463%/năm. Mức lãi này cao gấp 23 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Một phó giám đốc đi tìm vốn cho khách VIP, một giám đốc lại vay nóng để tiêu xài. Cả hai đều là lãnh đạo ngân hàng, hiểu rõ ranh giới pháp luật nhưng vẫn sa vào mạng lưới của trùm 'tín dụng đen' từng bốn lần vào tù.
Trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Tiên (Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB), nữ nhân viên ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 28,5 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân cho vay tiền sau đó cũng bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn một đối tượng cho 5 người vay tiền với mức lãi cao gấp từ 7,2 đến 9 lần quy định pháp luật.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Trần Hữu Quân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 180%/năm.
Trần Hữu Quân đã cho nhiều người trên địa bàn xã Bình An (tỉnh Ninh Bình) vay tiền với lãi suất khoảng 144% - 180%/năm, gấp 7,2 lần đến 9 lần mức lãi suất cao nhất quy định.
Cho 5 người vay tiền với lãi suất từ 144% đến 180%/năm, Trần Hữu Quân (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Sáng 24/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho vay tiền với mức lãi suất gấp 7,2 đến 9 lần, Trần Hữu Quân bị khởi tố về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngọc được chủ hiệu cầm đồ trả lương cho việc tìm kiếm khách hàng và đôn đốc trả nợ, nhưng cấu kết với người vay tiền sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền tỷ của chủ hiệu.
Ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' liên quan một số đối tượng cho vay nặng lãi, cầm đồ.
Ngọc được chủ hiệu cầm đồ trả lương cho việc tìm kiếm khách hàng và đôn đốc trả nợ, nhưng đã cấu kết với người vay tiền sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền tỷ của chủ hiệu cầm đồ.
Tin tưởng tài sản cầm cố là hợp pháp, người cho vay đã giao hơn 1,5 tỷ đồng cho các bị cáo. Vụ án còn phanh phui hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 182%/năm.
Được chủ cửa hàng cầm đồ giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và đôn đốc trả nợ, Ngọc đã cấu kết với người ngoài sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của ông chủ…
Chiều 14-7, Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026; sơ kết 01 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố dự, chỉ đạo hội nghị. Về phía địa phương có ông Phạm Hoàng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm hoạt động 'tín dụng đen', Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt xóa một nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để tổ chức cho vay lãi nặng, bước đầu xác định thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một công ty mua bán ô tô cũ cùng hai đồng phạm để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 10-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây cho vay trực tuyến, với lãi suất gần 125% đến hơn 13.500%/năm.
Từ Singapore, Đỗ Minh Hải cùng các đồng phạm người Việt và người Nga tổ chức vận hành hệ thống cho vay trực tuyến, lập hợp đồng cầm cố tài sản giả cách để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng.
Ngày 6/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Lê Văn Tuyên (sinh năm 1995, trú tại xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Núp bóng dịch vụ tư vấn tài chính và cầm đồ trực tuyến, một đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới hơn 13.500%/năm đã giải ngân hơn 3.700 tỷ đồng cho gần 739.000 lượt vay.
Từ mô hình cho vay trực tuyến 'núp bóng' dịch vụ cầm đồ, đường dây do Đỗ Minh Hải điều hành bị cáo buộc giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay, áp lãi suất thực tế có khoản lên tới 13.505,48%/năm.
Sau một ngày xét xử, ngày 30/6, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 30 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng OnCredit và các website Oncredit.vn, Easycash.vn. Trong số này có hai bị cáo mang quốc tịch Ukraine. Các bị cáo bị xét xử về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và bị phạt tiền, phạt tù...
Các bị cáo đã tổ chức hệ thống cho vay trực tuyến thông qua ứng dụng Oncredit và các website liên quan với lãi suất lên tới 792%/năm, thu lợi bất chính hơn 260 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Sơn Tùng (sinh năm 1992, trú phường Uông Bí) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app với lãi suất lên tới 792%/năm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Trong quá trình anh Q vay tiền của Tùng, hai bên thỏa thuận thống nhất mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.
Chỉ vay 44 triệu đồng để giải quyết khó khăn tài chính, sau hơn một năm, người vay bị yêu cầu thanh toán hơn 164 triệu đồng tiền lãi, chưa kể khoản nợ gốc. Vụ việc vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra, xác minh vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng.
Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (SN 1980) bị xác định đã cho một người phụ nữ cùng địa phương vay khoảng 850 triệu đồng với lãi suất lên tới 109,5%/năm. Sau gần một năm, khoản nợ cả gốc lẫn lãi tăng lên hơn 1,5 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Hoàn cho Đ.T.T.H. vay số tiền khoảng 850 triệu đồng, 2 bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tính đến ngày 23/6/2025, Đ.T.T.H. phải trả cho Hoàn số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi.
Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra trong các năm 2024, 2025 tại phường Hồng Bàng, liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Hoàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại phường Hồng Bàng.
Trong quá trình cho vay, hai bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.