Khi có lệnh bắt tạm giam thì nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã xuất cảnh sang Mỹ du học trước đó...
Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù) - có lợi cho loạt bị can này.
Bác bỏ tin đồn 'đại gia' Trầm Bê đã mãn hạn tù và được tự do, Viện KSND tối cao cho biết, ông này đang thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh.
Ông Trầm Bê, cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - nay là Sacombank, vừa bị VKSND Tối cao truy tố vì gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam, nay là Sacombank) bị truy tố vì có hành vi gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Hôm nay (12/12), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - CVCB, nay là CB), cùng đồng phạm về tội 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25/12.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
HĐXX tuyên giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất ở số 591 An Dương Vương và 601 Hồng Bàng giao lại cho bị cáo Trầm Bê. Ngoài ra, Tòa tuyên buộc CBBank trả lại 2.100 tỷ cho bị cáo Phạm Công Danh.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Trầm Bê nói ngắn ngọn chỉ mong HĐXX xem xét về hành vi sai trái của bị cáo để được hưởng hình phạt nhẹ nhất, sớm hòa nhập cộng đồng và tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Ngày 31/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án 'cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' khiến Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CBBank) thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng bước vào phiên tranh tụng.
Ngày 10-7, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) mức án 20 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Việc ông Kiều Hữu Dũng ra đi sau 6 năm gắn bó cũng đánh dấu nhân sự cuối cùng trong ban lãnh đạo Sacombank thời ông Trầm Bê ra đi.
Ông Trầm Bê gây chú ý khi nói 'Cho tui ở tù ít hơn, ra ngoài không có làm hại gì xã hội đâu', chiều nay lại có những câu nói gây chú ý khi nói lời sau cùng.
Sau khi công tố viên đề nghị Tòa tuyên bị cáo Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank từ 5-6 năm tù, 'đại gia' này tha thiết: Cho tui ở tù ít hơn, ra ngoài cũng không làm hại gì cho xã hội.
Ngày 13/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi, tập trung làm rõ về việc 12 công ty của ông Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng của BIDV.
Bị cáo đầu vụ Phạm Công Danh thừa nhận hành vi ngụy tạo hồ sơ vay hàng ngàn tỷ tại BIDV là sai trái, nhưng giải thích là do bối cảnh lúc đó, bị ngân hàng Nhà nước thúc ép tăng vốn điều lệ.
Chiều nay (10/1), tiếp tục phần xét hỏi vụ 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' Tòa cho gọi ông Phạm Công Danh-Chủ tịch VNCB lên đối chất với lời khai của Trầm Bê.
Chiều 10/1, Phạm Công Danh cho biết do sức khỏe kém nên bị cáo không nhớ chi tiết số tiền 1.800 tỷ đồng được sử dụng làm những việc gì.
Ngày 10/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm giai đoạn 2 bắt đầu vào phần xét hỏi.
'Nếu chỉ có Sacombank sai là do nhận thức cá nhân tôi yếu kém. Không lẽ 3-4 ngân hàng lớn như vậy nhận thức giống nhau. Đề nghị HĐXX xem lại, hỗ trợ cho bị cáo', Trầm Bê nói.
'Làm trái thì phải được tư lợi, rút được gì từ ông Danh. Cố ý làm trái, lấy gì để làm trái? Phải có tư lợi mới là làm trái. Truy tố tội cố ý làm trái, bị cáo không phục', Trầm Bê bật khóc trình bày trước tòa.
Vụ thâu tóm Sacombank đình đám đã tới hồi kết với việc ông Trầm Bê hầu tòa trong phiên xét xử giai đoạn 2 đại án Phạm Công Danh. Kẻ thua cuộc tỷ USD giờ kín tiếng, người thắng cuộc đình đám cách đây vài năm giờ đối mặt lao lý.
Ông Trầm Bê bị cáo buộc đã giúp sức cho Phạm Công Danh chiếm đoạt, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của vụ án dự kiến do TAND TP.HCM xét xử vào ngày 8/1/2018.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đồng thời chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Sacombank) và 21 bị can liên quan.
Chiều 1-8, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã chính thức lên tiếng về vụ việc ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên thành viên Hội đồng Tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) bị bắt.
Trong số 16 người bị bắt vì những sai phạm tại Tiên Phong Bank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng có ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng Sacombank.
Từ một ngân hàng sở hữu lợi nhuận nghìn tỷ mỗi năm, Sacombank dần rơi vào cảnh thua lỗ theo quý, lợi nhuận sụt giảm, nợ xấu tăng vọt là do phải gánh nợ xấu của ông Trầm Bê sau quá trình sáp nhập Sacombank và SouthernBank.
Sáng nay 30/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (Hose: STB) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 - 2016; cổ đông thắc mắc vì sao ông Trầm Bê đi mà không chào ai...
Ngày 5/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) quyết định điều chuyển Phó tổng giám đốc Lê Trọng Trí sang làm chuyên viên cấp cao tại Văn phòng Hội đồng quản trị.
Chấm dứt vai trò của cha con ông Trầm Bê tại ngân hàng Sacombank, nữ luật sư có vườn hồng 4ha cho thu nhập đều tiền tỷ, khai tử 2,5 triệu xe máy, bức tường 2m2 giá 1,5 tỷ đồng ở Hà Nội,… là những vấn đề nổi bật của kinh tế tuần qua.
Tính đến hết năm 2016, ông Trầm Bê và gia đình sở hữu 179 triệu cổ phiếu tại Sacombank, tương ứng với tỷ lệ gần 9,5%.
Ngày 11/5, HĐXX Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Agribank Việt Nam có thể khởi kiện vụ án dân sự đối với khối tài sản có liên quan trong vụ án này.
Ngày 12/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), trên cơ sở tự nguyện của hai ngân hàng này.