Sau hơn một năm điều tra, truy tố, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái sẽ hầu tòa với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn một nghìn tỷ đồng của 4 bị hại.
Vì sao Trương Huệ Vân được VKS đề nghị giảm nhẹ?; Nữ đại gia bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 880 tỷ ra sao? Cụ bà ở Đồng Nai hơn 'Người cao tuổi nhất thế giới' 2 tuổi; Hàng chục cán bộ, công chức ở Bình Thuận vi phạm nồng độ cồn,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
Hai dự án bất động sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của cha con ông Trần Quí Thanh được thẩm định lại, tổng giá trị tăng 350 tỷ đồng. Trong đó, một dự án thoát 'án' thu hồi.
Quá trình điều tra đã làm rõ, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái có những chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt 2 dự án của đại gia bất động sản Kim Oanh.
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị truy tố về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' của 4 bị hại với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quí Thanh được xác định là cầm đầu, chủ mưu toàn bộ vụ án.
Ngày 29-2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh (nguyên giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản'.
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay lãi đã chiếm đoạt các dự án, lô đất với tổng giá trị 1.048 tỷ đồng của 4 bị hại.
Ngày 29/2, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 1.040 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động vay tiền nhưng ký hợp đồng là mua bán tài sản.
Trước khi Nguyễn Văn Hậu (Hậu 'Pháo' - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) bị bắt, dư luận nhiều lần xôn xao về việc các đại gia bất động sản vướng lao lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 2 dự án, 34 thửa đất của 4 bị hại.
Tại kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, số tiền mà cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại đã thay đổi từ 767 tỷ đồng thành 1.048 tỷ đồng, tăng hơn 280 tỷ đồng so với kết luận điều tra hồi tháng 10/2023.
Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (43 tuổi), Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch tỉnh Bình Định quay clip xe tập lái chạy sai quy định, yêu cầu Giám đốc Sở GTVT xử lý; Đề nghị truy tố ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và 2 con gái.... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (Phó Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, và hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát tối cao đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (44 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh từng được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ 2 trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Thế nhưng, doanh nhân này cũng dính nhiều tai tiếng, bị cáo buộc lừa đảo và bị bắt.
TIN NÓNG ngày 24/2: Người đàn ông đổ xăng đốt tình địch vào nhà nghỉ cùng vợ mình; Ông Trần Quí Thanh giữ vai trò chủ mưu vụ chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng; Bị bắt vì 'nổ' làm công an để ra oai với gia đình bạn gái...
Tại cơ quan điều tra, hai người con gái của ông chủ Tân Hiệp Phát vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo và không nhận rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Hai bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận giúp cha là Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Quí Thanh cùng nhóm đồng phạm đã phạm tội với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ vụ án. Tại cơ quan điều tra, Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo.
Ngày 24-2, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho hay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Từ tháng 1-2019 đến tháng 11-2020, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã thực hiện 4 hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' của 4 bị hại, với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.
Khi người khác có nhu cầu vay với số tiền lớn, ông Thanh yêu cầu làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát. Sau đó, ông Thanh tiếp tục chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt giao dịch. Bằng cùng một thủ đoạn 'lật kèo', ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh doanh trong ngành nước giải khát Tân Hiệp Phát được xem là một trong những doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền mặt lớn tại Việt Nam. Năm 2012, Tân Hiệp Phát được Coca - Cola đề nghị mua lại với giá 2,5 tỷ USD và nếu Dr. Thanh gật đầu, ông ấy hiển nhiên sẽ trở thành tỷ phú đầu tiên của Việt Nam. Những năm gần đây, tập đoàn này cũng ghi nhận doanh thu mỗi năm lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, những bước đi sai lầm bằng cách cho vay theo kiểu 'Luật chơi của Thanh' đã khiến gia đình lãnh đạo 'đế chế' Tân Hiệp Phát phải trả giá.
TAND TPHCM đã hoàn trả hồ sơ vụ án ông Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) để tiếp tục điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án. Trước đó, ông Nguyễn Văn Chung bị Viện Kiểm sát truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cổ đông lớn nhận chuyển nhượng 49% vốn của VTSS là Công ty Du lịch Minh Thành. Đây là công ty có mối liên hệ tới dự án bất động sản Minh Thành Đồng Nai, bị Chủ tịch Tân Hiệp Phát chiếm đoạt.
Cả 3 người bị xác định có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt 767 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân nhưng vì sao không bị xử lý hình sự?
Từ giới thiệu của nhóm môi giới, ông Trần Quí Thanh cho nữ đại gia Nguyễn Thị Kim Oanh cùng 3 khách hàng vay tiền theo hình thức thế chấp đất, dự án. Sau khi giải ngân, ông Thanh dùng thủ đoạn đòi thêm tiền nợ lãi, gốc khiến người vay mất khả năng chi trả, từ đó 'thâu tóm' tài sản về mình.
Khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản...