Ngày 5/1/2026, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền', xảy ra tại Công ty Z Holding.
Trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm' xảy ra tại Công ty Z Holding mà Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố cho thấy, số tiền thuế Nhà nước bị thất thu là đặc biệt lớn...
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có L.V.T. là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng đến 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.
Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi. Để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền'…
Từ 'tiền bẩn' kiếm được, nhóm đại gia bàn bạc, thống nhất lập 3 quỹ nhằm hợp thức hóa dòng tiền và tái đầu tư, hành vi bị xác định phạm tội Rửa tiền.
Mặc dù biết sữa Hiup 27 có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả nhưng Công ty Alama vẫn tiêu thụ ra thị trường 860.688 lon, doanh thu thu được gần 471 tỷ đồng.
Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình trên cả nước; Công thức sữa giả giúp hệ thống Z Holding thu về hơn 2.436 tỷ đồng; Mỹ: Tai nạn máy bay thảm khốc, 7 người thiệt mạng... là những tin chính có trong Tin nhanh.
Để bán được sữa giả, nhóm Công ty Z Holding ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chính nhóm KOLs đem lại doanh thu chủ yếu.
Nhóm đại gia này đã chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu thực tế, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán các sản phẩm là sữa giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Từ lợi nhuận khổng lồ thu được từ sản xuất sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding không tiêu xài phô trương mà âm thầm lập các 'quỹ nội bộ' để mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản đứng tên người thân.
Phụ trách sản xuất cho hệ thống Z Holding, nam Giám đốc trẻ tự mình nghiên cứu và nhiều lần điều chỉnh khi sản phẩm bị vón cục, gây ngấy hoặc không tan… nhằm hoàn thiện công thức để cho ra thị trường hàng triệu sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn.
Hệ thống bán hàng Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo thực phẩm, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan hành vi có dấu hiệu tội phạm này để điều tra, làm rõ.
Lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp, dàn lãnh đạo Công ty CP Z Holding đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô đặc biệt lớn, vận hành theo mô hình khép kín từ sản xuất, phân phối đến che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Hành vi phạm tội có tổ chức, kéo dài nhiều năm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng và ngân sách Nhà nước.
Cơ quan chức năng xác định 26 sản phẩm của Công ty Cổ phần Z Holding là hàng giả. Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Công ty Z Holding) cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên của công ty này bị cáo buộc điều hành đường dây sản xuất, bán sữa giả số lượng lớn với doanh thu hơn 2.400 tỷ và hưởng lợi 150 tỷ đồng.
Để tối đa hóa lợi nhuận và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, lãnh đạo Công ty Z Holding đã xây dựng một quy trình khép kín từ giảm giá thành đến tổ chức mạng lưới phân phối nhiều tầng nấc.
Các đại gia điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm giả.
VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Z Holding.
Cáo trạng xác định, Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding có 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng các Phó Tổng Giám đốc La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh và 15 bị can khác, cáo buộc tổ chức hoạt động phạm tội có hệ thống từ sản xuất, phân phối thực phẩm giả đến che giấu doanh thu, rửa tiền. Nhóm này bị xác định lập hàng chục công ty, hàng trăm kênh bán hàng để hợp thức hóa hơn 6.600 tỷ đồng doanh thu ngoài sổ sách, gây thiệt hại thuế đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức và điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận tư nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.
Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm của Công ty cổ phần Z Holding là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn hơn 2.400 tỷ đồng.
Theo kết luận giám định, 26 sản phẩm do các bị can tạo ra đều là hàng giả, giúp họ thu về tổng doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, các bị can thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ đồng; trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ đồng; rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding cùng nhiều đồng phạm liên quan đến đường dây sản xuất 26 loại sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.
Các bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền', xảy ra tại Công ty Z Holding.