Ngày 25-9, Chủ tịch UBND huyện Long Thành Võ Tấn Đức cho biết, các văn phòng chi nhánh của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các trụ sở 8 công ty con của Alibaba trên địa bàn huyện đã đóng cửa, dừng hoạt động.
Phương thức hoạt động của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) na ná mô hình của Ponzi (siêu lừa 15 triệu USD từ năm 1920) huy động vốn của người trước trả lãi cho người sau.
Không được cấp phép hoạt động nhưng Công ty Alibaba vẫn ngang nhiên mở các văn phòng trái phép và rao bán các dự án không có thực, dự án xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu.
Cùng thời điểm diễn ra việc tiến hành bắt giữ lãnh đạo, khám xét trụ sở của Công ty CP địa ốc Alibaba tại TP Hồ Chí Minh, chiều 18-9 một tổ công tác của Bộ Công an đã tiến hành khám xét 2 văn phòng của Alibaba đóng tại xã Phước Thái và xã Long Phước, huyện Long Thành Đồng Nai để điều tra về những sai phạm của công ty này trong quá trình hoạt động kinh doanh bất động sản.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Ngày 17-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương về việc xây dựng bảng giá đất 5 năm từ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.
Dù không được cấp phép nhưng thời gian qua, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (TP.Hồ Chí Minh) đã liên tiếp mở 3 văn phòng trái phép tại TP.Biên Hòa. Thực chất 3 địa điểm Alibaba mở văn phòng trái phép đều là địa điểm đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108.
Ngày 11-9, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt Chi nhánh Công ty CP Địa ốc đầu tư và phát triển 108 (gọi tắt Công ty 108) tại số nhà 96B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, số tiền 15 triệu đồng, vì sử dụng biển hiệu của công ty không đúng các quy định của pháp luật.
Chính quyền TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt hành chính một chi nhánh công ty 'tiếp tay' cho Alibaba mở văn phòng trái phép ở trụ sở chi nhánh này.
UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã xử phạt doanh nghiệp cho Công ty Alibaba treo biển hiệu, mở văn phòng 'chui'. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Cty này phải tháo dỡ biển hiệu đã treo trái phép.
Dù đang bị Công an tỉnh điều tra làm rõ sai phạm để xử lý, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (TP.Hồ Chí Minh) vẫn ngang nhiên, thách thức cơ quan chức năng bằng cách mở văn phòng không phép tại số 96B trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa). Ngoài ra, trên các trang thông tin chính thức, Alibaba vẫn đang tiếp tục rao bán các dự án 'ma' tại Đồng Nai.
Trong khi vụ việc tháo dỡ văn phòng của công ty CP Địa ốc Alibaba xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Phước Long, huyện Long Thành chưa hết nóng thì ngày 8/9, một chi nhánh được cho là trái phép khác của Công ty này lại mọc lên tại TP Biên Hòa.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tình hình quảng cáo các dự án của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên địa bàn.
Nhiều khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba cầu cứu công an sau khi bị lừa mua đất tại các dự án 'ma' của công ty này.
Chỉ riêng địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhà chức trách phát hiện 10 công ty BĐS có những dấu hiệu khả nghi liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.