Ngày 2-9, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Kim Yên (SN 1964, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng.
Gần 2 tháng đấu tranh, Công an huyện Thạch Thất chia làm 15 tổ, đồng loạt tấn công, bắt giữ ổ nhóm do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) điều hành và đồng bọn tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, cho vay lãi nặng.
Cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', khi thấy 'con nợ' bó tay với các khoản nợ, Trương Thị Đào (1968, trú xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) hô hào chồng, con trai, con gái xông đến nhà để 'xiết nợ'. Hành vi này của Đào đã vô tình đẩy cả gia đình vào vòng lao lý về hành vi: 'Cưỡng đoạt tài sản'. Riêng Đào, còn thêm hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.
Khám xét chỗ ở các đối tượng, Cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng; 4 thùng đựng sổ sách, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền; 2 con dao kim loại dài khoảng 50cm; 2 đùi sắt, 1 khẩu súng nhựa được các đối tượng dùng để đe dọa đòi nợ và 1 xe máy trộm cắp.
Nguồn tin của Báo Gia Lai, chiều 27-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Vũ Văn Đạt (SN 1980, trú tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Trần Văn Nam (SN 2000, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 21-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kết quả xác minh, điều tra, hiện toàn tỉnh Quảng Trị có tới 11 công ty tài chính, 14 cơ sở và 138 cá nhân hoạt động cho vay lãi suất quá quy định của ngân hàng, dưới dạng cho vay tài chính, cầm đồ, cho vay lãi suất cao...
Nhóm thanh niên từ Hà Nội vào Quảng Trị kinh doanh cho vay tiền trả góp với lãi suất cắt cổ, cao gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng nhà nước quy định.
Thời gian gần đây tại nhiều địa phương xuất hiện nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính để cho vay lãi nặng, hoạt động 'tín dụng đen' gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Để chủ động ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.
Siết nợ, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là bắt cóc, giết người... khiến dư luận lo lắng, bức xúc trong thời gian qua phần lớn bắt nguồn từ nguyên nhân vay mượn 'tín dụng đen'.
Ngày 22-7, tại Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch 285/KH-BCNĐA2 (Đề án 2) về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen'.
Chỉ sau một thời gian triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, diễn biến hoạt động của loại tội phạm này đã có chiều hướng giảm. Đặc biệt, Công an (CA) tỉnh Gia Lai đã bóc gỡ đường dây hoạt động tín dụng đen có 'chân rết' ở nhiều địa phương trong cả nước.
Ngày 9-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Thời gian gần đây, vấn nạn tín dụng đen đã len lỏi về nhiều vùng quê vốn yên bình ở Quảng Nam.
Ngày 30/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 3 vụ với 8 đối tượng liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Trước đây, tội phạm hoạt động tín dụng đen (TDĐ) chủ yếu cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê với số ít, thực hiện bằng các phương thức truyền thống, thủ công thì gần đây có xu hướng phức tạp hơn. 'Cơn bão' TDĐ càn quét không chỉ ở thành phố mà còn len lỏi khắp các miền quê, cả vùng sâu, vùng xa, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận và bất ổn về an ninh trật tự. Mặc dù nhiều băng nhóm, tổ chức hoạt động TDĐ liên tiếp bị triệt phá nhưng vẫn còn không ít kẽ hở tội phạm lợi dụng cần kịp thời bịt kín để 'hạ nhiệt' hiệu quả hơn.
Khám xét chỗ ở của bà Phượng, công an thu giữ 7 quyển sổ ghi nợ, 300 triệu đồng được xác định là số tiền thu lợi bất chính và 1,2 tỷ đồng.
Ngày 19/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, triển khai đợt truy quét hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 11 đối tượng và đã bắt giữ 1 người liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng lãi.
Để qua mắt cơ quan chức năng, Châu và Khánh lập công ty cho thuê xe gắn máy làm bình phong, rồi hoạt động cho vay nặng lãi thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Huy và Diệp được xác định là 2 trong 4 người cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.