Từ 2018 đến tháng 12-2019 Thắng đã cho 9 người trên địa bàn các huyện Thống Nhất, Long Thành và TP. Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai vay với số tiền gần 600 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Ngày 2/12, thông tin Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Đoàn đã in nhiều tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền không cần thế chấp và số ĐTDĐ của mình rồi phát tại một số tuyến đường và các chợ ở huyện Phú Lộc. Với thủ đoạn này, trong một thời gian ngắn, đối tượng Đoàn đã cho gần 30 người ở địa bàn huyện Phú Lộc vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'.
Sáng 2-12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Đình Đoàn, 29 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội về hành vi cho vay nặng lãi.
Đặng Đình Đoàn in các tờ rơi, quảng cáo cho vay không cần thế chấp với lãi suất 120%/năm rồi phát tại một số tuyến đường, các chợ ở Thừa Thiên - Huế.
Lê Cao Huân cùng đồng bọn đã cho 53 cá nhân trên địa bàn TP Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể vay tiền với lãi suất từ 109,5%/1 năm đến 401,5%/1 năm thu lợi bất chính là hơn 558 triệu đồng.
Trần Quốc Trường (1984, trú xã Quảng Xuân, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) đã bị Cơ quan CSĐT CAH Quảng Trạch, Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 04 đối tượng để xử lý về tội danh 'cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.
Các đối tượng đã thực hiện các hợp đồng cho vay tiền với lãi xuất gấp hàng chục lần so với quy định.
Cho vay theo hình thức trả góp, nhóm của Sơn áp dụng mức lãi suất từ 365% đến 730%/ năm.
Chiều 20-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng.
Các đối tượng quê ở Hà Nam đã vào TP. Huế tạm trú và tổ chức hoạt động tín dụng đen, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Lãi suất cho vay lên đến từ 365% đến 730%/ năm, vi phạm quy định của pháp luật.
Theo Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 12-11 của UBND tỉnh Gia Lai, hiện có 659 đầu mối có biểu hiện cho vay tiền, bán nợ hàng hóa lãi suất cao tại 16/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giảm 200 đầu mối so với cuối năm 2018; phát hiện 108 đối tượng có biểu hiện cho vay nặng lãi, trong đó có 31 đối tượng hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Bắc.
Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa xét xử và tuyên án 2 bị cáo phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 7-11, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết: Đơn vị đã triệt phá được 32 vụ với 48 đối tượng liên quan đến 'tín dụng đen', trong đó đã khởi tố 16 vụ với 25 bị can.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 120 cuốn sổ BHXH (đã được cơ quan BHXH chốt sổ) và giao lại cho công nhân tự bảo quản. Các đối tượng khai nhận, thực hiện cầm thẻ ATM và sổ BHXH để cho người lao động vay tiền với lãi suất 4-6%/tháng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Công an huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ 2 đối tượng về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Thái (sinh năm 1986), trú quán phường Đa Phúc, quận Kinh Dương, TP. Hải Phòng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Bùi Đức Thái (trú phường Đa Phúc, quận Kinh Dương, TP.Hải Phòng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại nhiều tỉnh, thành.
Việc xử lý các đối tượng dán quảng cáo trái phép của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hành vi của các đối tượng cho vay nặng lãi. Bởi hoạt động cho vay nặng lãi đôi khi được 'hô biến' thành hỗ trợ tài chính, lừa người dân mắc bẫy.
'Nổ' với các con nợ là có Công an 'bảo kê' để dễ dàng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, Nguyễn Đăng Hoàng đã bị Công an huyện Đô Lương triệu tập để điều tra, làm rõ.
Phạm Xuân Tĩnh cho người dân vay 600 triệu đồng, tính lãi 90 triệu một tháng. Khi người dân mất khả năng trả nợ thì bị hắn đe dọa, uy hiếp tinh thần.
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án đối với hai bị cáo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội đánh bạc...
Ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Văn Tuấn (SN 1981) và Nguyễn Văn Thìn (SN 1974) cùng trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.