Ngày 21/9/2019 tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.
Công an Đồng Nai ra thông báo kêu gọi người dân đã mua đất dự án 'ma' của công ty CP địa ốc Alibaba đến làm việc. Tại Đồng Nai, Alibaba có đến 29 dự án 'ma'.
Báo cáo với Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc về kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến bộ sậu lừa công ty Alibaba, CATP HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng tạm giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhân viên của địa ốc Alibaba ồ ạt đến trụ sở dọn đồ rời khỏi công ty.
Công an TP.HCM lần đầu chính thức thông tin về vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba và các công ty liên quan.
Bộ Công an vừa có quyết định thưởng nóng các đơn vị nghiệp vụ tham gia khám phá vụ án 'lừa đảo' xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty liên quan.
Sáng 21-9, tại trụ sở chính của công ty địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn có nhiều người ra vào, sau khi liên tục bị khám xét để phục vụ việc điều tra.
Ngày 21-9, tại TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Ngày 20-9, Đại tá Nguyễn Văn Thăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua tổng hợp, đến nay có hơn 600 khách hàng đã mua phải đất nền dự án 'ma' của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở Đồng Nai.
Ngoài kiếm tiền từ nghề sale bất động sản, nhân viên bán hàng của Địa ốc Alibaba còn được CEO Nguyễn Thái Luyện 'chỉ dạy' cách mượn tiền của người thân để đầu tư vào công ty.
Chiều 20/9, Công an TP HCM đã tiến hành phong tỏa, khám xét thêm một số chi nhánh của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn này. Tại công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép có trụ sở trên đường số 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến củng cố các hồ sơ sai phạm của các lãnh đạo tại Công ty 'mẹ'.