3 ngày trước khi cơ quan cảnh sát điều tra khám xét, Tuấn "Thần đèn" gọi điện cho cấp dưới nói: “Đợt này công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi”.
Đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp, Tuấn "thần đèn" thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị xác định đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa, trong đó có việc khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép, với tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép gần 100 tỷ đồng.
Bị xem xét, xử lý về 3 tội danh, Tuấn “Thần Đèn” đã nộp 14 tỷ đồng khắc phục hậu quả và bị kê biên 3 thửa đất để bảo đảm thi hành án…
Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.
Tuấn “Thần đèn” bị đề nghị truy tố về ba tội danh, đã nộp 14 tỷ đồng và bị kê biên 3 mảnh đất. Tuấn “HD” cũng bị phong tỏa 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 9,17 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn “HD” nộp thêm 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Thu lời hàng trăm tỷ từ việc khai thác đất, đá, Tuấn "thần đèn" tìm cách giấu doanh thu, để giảm số thuế phải nộp.
Nhằm trốn số tiền thuế phải nộp, quá trình khai thác mỏ đất và bán cho khách hàng, Tuấn Thần Đèn chỉ đạo “đàn em” cùng nhân viên kế toán ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn thấp hơn số tiền mua bán thực tế.
Sau khi khai thác trái phép đất đá kiếm bộn tiền, Tuấn “thần đèn” chỉ đạo việc ghi khống hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại tiền tỷ cho nhà nước.
Tuấn “Thần đèn” yêu cầu nhân viên kế toán công ty tiêu hủy chứng từ thu tiền ngoài hóa đơn nhằm che giấu hành vi sai phạm. Từ chỉ đạo của Tuấn, nhân viên kế toán đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA.
Quá trình khai thác mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm thỏa thuận với khách xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn, các bị can không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số lượng khoáng sản đã bán và doanh thu.
Tuấn "thần đèn" làm sử dụng 2 pháp nhân khai thác mỏ vượt phạm vi cả chiều rộng và chiều sâu, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Dù nhóm Tuấn Thần Đèn là “dân giang hồ ở Thanh Hóa” nhưng cựu chuyên viên Sở Nông nghiệp tỉnh này vẫn không ngần ngại lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA là hơn 7,616 tỷ đồng trong vụ Tuấn “Thần Đèn”.
Hoàng Văn Phú, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa, bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 660 triệu đồng của Trịnh Văn Tuấn, tức Tuấn “HD”, đàn em của Tuấn “thần đèn”.
Cựu cán bộ kiểm lâm không có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch đối với các vị trí khu vực mỏ, chỉ trao đổi, cung cấp thông tin để lừa đàn em Tuấn "thần đèn" lấy 660 triệu đồng.
Hoàng Văn Phú - chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về quy hoạch lâm nghiệp để nhận 660 triệu đồng từ Trịnh Văn Tuấn, người cùng nhóm với Tuấn "thần đèn".
Tin tưởng Hoàng Văn Phú, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, có thể giúp đưa 11 khu vực mỏ ra khỏi quy hoạch, Tuấn “HD” đã giao 660 triệu đồng.
Phú là chuyên viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa. Lợi dụng vị trí công việc, Phú đưa ra thông tin gian dối, sau đó hứa hẹn chuyển 11 mỏ khoáng sản của nhóm Tuấn “Thần đèn” ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp. Đổi lại, Phú yêu cầu đối tác phải chi 660 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Thần Đèn", sinh năm 1974) cùng 12 bị can khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn" chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp.
Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm ngang ngược đến mức mời đại diện UBND xã Tương Sơn chứng kiến hành vi cưỡng đoạt tài sản ngay tại trụ sở UBND xã này. Biết Tuấn “Thần đèn” là dân giang hồ nên bị hại bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của nhóm Tuấn “Thần đèn”.
Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần Đèn” bị cáo buộc khai thác khoáng sản vượt phép, ép doanh nghiệp khác chi 3 tỷ đồng.
Tuấn 'Thần đèn' cùng đàn em bị cáo buộc ép chủ doanh nghiệp đến UBND xã ký biên bản, làm căn cứ yêu cầu bồi thường 3 tỷ đồng.
Tuấn “thần đèn” bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Không chỉ khai thác khoáng sản vượt công suất và ranh giới tại mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), Tuấn "thần đèn" và đàn em còn gây sức ép một doanh nghiệp chi 3 tỷ đồng, không được chấp nhận nhóm đối tượng tự ý đưa máy vào khai thác.
Tại trụ sở cơ quan Nhà nước, trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch cùng cán bộ xã, bị hại lo sợ đàn em của Tuấn "Thần Đèn" hành hung nên buộc phải ký biên bản trái ý muốn và phải chấp thuận để nhóm này khai thác mỏ đất của mình.
CQĐT xác định Tuấn "thần đèn" và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới ở mỏ đất Tượng Sơn, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn 'thần đèn') bị cáo buộc cùng đồng phạm khai thác hơn 169.000m³ đất, đá vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép và dùng 'đàn em' gây sức ép với một doanh nghiệp.