Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ lừa đảo đa cấp biến tướng tại Công ty Bankland. Có tới 4.736 nhà đầu tư sập bẫy với 464 tỷ đồng. Trước đó, tòa cũng đã xử nhiều vụ án lừa đảo, có vụ các bị cáo chiếm đoạt tiền của 68.000 người; chủ yếu là người lao động thu nhập trung bình thấp, cán bộ hưu. Kinh doanh đa cấp vẫn biến tướng phức tạp.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Công ty Bankland thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh bất động sản, với 4 văn phòng đại diện. Trong đó, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Vũ Đức Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Quá trình hoạt động, Công ty Bankland 'vẽ' các dự án không có thật, 'dựng' hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp biến tướng, tiền ảo liên quan Công ty CP Tập đoàn Bankland. Cơ quan tố tụng đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là 'đất vàng thương mại – du lịch – dịch vụ tổ hợp Hồng Vân' ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là 'phiếu đặt cọc thiện chí'.
Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT) với vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Bankland; đề nghị truy tố 6 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, cố vấn Cty), Nguyễn Thị Như (SN 1985, TGĐ Cty), Quản Văn Dương (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Cty)…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Theo kết luận, ngoài 5 bị can gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi), cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi) cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Bankland, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 1 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', trước đó, 5 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh trên.
Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland.