Quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hải Hà, bị can Trần Tuyết Mai và các đồng phạm đã vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ BOG và vi phạm về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng. Bị can Trần Tuyết Mai bị xác định là người chủ mưu, quyết định…
Quá trình bị điều tra, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà, đã nộp 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.
Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà) từng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ năm 1993 về hành vi 'Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.
Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà) được xác định là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thuộc cấp sử dụng Quỹ BOG xăng dầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, hiện Công ty Hải Hà còn nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 1.611 tỷ đồng.
Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.
Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình; đồng thời, phân công Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Công ty Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà) và Lê Thị Huệ (sinh năm 1987, Kế toán trưởng).