Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm). Hiện doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm) và các địa phương có liên quan. Hiện, Công ty Hiền Khiêm đã đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam.
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (SN 1989, HKTT: Thôn Đồng, Chi Lăng, Bắc Ninh) – Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, HKTT: Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh) - Kế toán, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng những thông tin gian dối rằng công ty đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án, Giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm (tỉnh Bắc Ninh) đã ký kết các hợp đồng góp vốn với hàng chục khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 130 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp VKSND tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú thôn Đồng, xã Chi Lăng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm) và Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, kế toán công ty) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (Giám đốc) và Nguyễn Thị Phương (Kế toán) Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và kế toán Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng thông qua các hợp đồng góp vốn 'ảo'.
Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố Giám đốc và Kế toán Công ty Hiền Khiêm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn dự án.
Phan Văn Khiến, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, cùng một kế toán bị bắt tạm giam với cáo buộc huy động vốn dự án bất động sản rồi chiếm đoạt.
Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn khống.
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng, Bắc Ninh) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh) là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt các quyết định trên.
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh), là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.