VKSND tỉnh Lào Cai đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can trong vụ án khai thác quặng trái phép về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong 3 năm, Công ty Lilama được cấp phép làm dự án nhà hàng khách sạn nhưng lại 'rầm rộ' móc hơn 1,53 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610 tỷ đồng đi bán. Thời gian dài, Công ty Lilama hoạt động khai thác quặng công khai, apatit được bán theo đường chính ngạch, dòng tiền lợi nhuận được kê khai, làm sạch.
Viện KSND tỉnh Lào Cai hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố ra trước TAND tỉnh Lào Cai để xét xử 17 bị can trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép.
Viện KSND tỉnh Lào Cai xác định, để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Xây dựng Lilama đã mượn tài khoản của 12 cá nhân chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng, khi thanh toán thì trả lại cho bị can Thừa.
Hàng trăm tỷ đồng thu được từ bán hàng triệu tấn quặng được Giám đốc Công ty Lilama 'hợp thức hóa' lòng vòng, sau đó rút ra gửi tiết kiệm, mua nhà, tặng quan chức..
Sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận khoản tiền 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Tả Phời rồi chuyển số cổ phần này cho một công ty khác do con trai làm giám đốc; mở tài khoản tiết kiệm đứng tên con gái và cho 2 cô con dâu gửi tiết kiệm...
Cán bộ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai dù biết sai nhưng sợ ảnh hưởng đến vị trí công tác nên không kiến nghị để ngăn chặn hành vi vi phạm.
Biết rõ phần đất có quặng Apatit đã được Bộ Công thương phê duyệt, nhưng Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai vẫn đề xuất giao cho doanh nghiệp.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị cáo buộc ký nhiều văn bản giúp sức cho doanh nghiệp tận thu khoáng sản.
Được hưởng lợi 177 tỷ đồng từ việc khai thác, bán quặng apatit trái phép, Giám đốc Công ty Lilama đã 'rửa tiền' bằng cách mua đất, mua cổ phần, gửi tiết kiệm đứng tên con và biếu quà Tết.
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố ra trước TAND tỉnh Lào Cai để xét xử 17 bị can trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép về các tội 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Sau khi nhận 'quà tết' 5 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Lilama, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này.
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quặng trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng dàn thuộc cấp. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh 'bút phê', ký các văn bản trái pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho 2 công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quặng trái phép.
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai (Lào Cai), trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận 5 tỷ đồng quà biếu từ Cty Lilama.