Đến thời điểm này, nhiều người dân từng đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam đã đến trình báo hoặc gửi đơn tố giác tới cơ quan Công an.
Liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.
Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc để nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty Nhật Nam.
Sở Tư pháp các địa phương được yêu cầu rà soát, dừng các giao dịch tài sản liên quan Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Theo Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đặng Kim Hoa, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 cá nhân liên quan vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng dừng giao dịch tài sản với 5 người liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Nam.
Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu để có phản hồi sớm nhất cho cơ quan điều tra.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Bộ Tư pháp đã đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Sở Tư pháp trên toàn quốc rà soát, dừng các giao dịch tài sản của công ty này.
Ngày 19/10, thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Liên quan đến quá trình điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, thêm 5 người khác bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân liên quan đến Công ty Nhật Nam...
Ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vì liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Nhật Nam, thêm 5 cá nhân đã bị dừng các giao dịch tài sản tại Lâm Đồng. Điều này để phục vụ cho việc điều tra hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam là bà Vũ Thị Thúy.
Liên quan đến quá trình điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, sau một doanh nghiệp và 12 cá nhân, đến nay đã có thêm 5 người khác bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân liên quan đến Công ty Nhật Nam.
Ngày 3/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
20.000 cá nhân nộp tới gần 9.000 tỷ đồng cho công ty bất động sản để cùng nhận một kết cục đau buồn: Mất toàn bộ số tiền đầu tư. Họ đã thiếu may mắn khi sập vào một chiếc bẫy không mới, nhưng không dễ dàng bỏ qua.
Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của bất động sản Nhật Nam, nhưng hiện nay các tài khoản đều không còn tiền hoặc còn rất ít.
Công an Hà Nội rà soát, xác định Công ty Nhật Nam và Vũ Thị Thúy đứng tên hàng chục căn biệt thự tại thị xã Sơn Tây, Thanh Hóa và bất động sản ở Bắc Giang, Đắk Lắk.
Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty BĐS Nhật Nam đã thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hàng chục nghìn hợp đồng kinh doanh.
20 tài khoản bị phong tỏa của Công ty Nhật Nam đều không có tiền, công an đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai của công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân để chi phí cho các hoạt động. Qua kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền, gần 1000 tỷ chưa rõ đi đâu.
Chiều 2/10, tại họp báo quý III/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin thêm về vụ án Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Công ty Nhật Nam đã huy động được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền này Công ty Nhật Nam đã dùng mua bất động sản, kinh doanh nhà hàng và trả lãi cho nhà đầu tư.
Chiều 2-10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án Công ty Nhật Nam.
Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý III-2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án Công ty Nhật Nam.
Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa diễn ra, Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến gần 9.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ bà Vũ Thị Thúy Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, đến nay đã nhiều đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án.
Công ty BĐS Nhật Nam không có dự án, bất động sản tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận và đã thu tổng số tiền hơn 8.941 tỉ đồng của 20.000 cá nhân, theo Trung tướng Tô Ân Xô.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Nhật Nam.
Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng bằng cách quảng cáo sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh...
Chiều ngày 30/9/2023, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Vũ Thị Thúy, CEO Công ty cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam, đã huy động tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã đưa ra những thông tin khiến dư luận phải giật mình.
Người phát ngôn Bộ Công an cho hay tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam với mục đích là để huy động vốn của các cá nhân khác, công ty không có dự án, bất động sản nào tại Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo.
Nói về vụ việc Công ty Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: 'Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn'.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam', đại diện Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân...
Không chỉ thông tin quảng cáo sai sự thật, Bất động sản Nhật Nam còn tổ chức nhiều buổi hội thảo lớn, sử dụng một số cá nhân có uy tín để 'lùa' nhà đầu tư.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Báo cáo tài chính cho thấy công ty này đã làm ăn thua lỗ từ năm 2019 đến 2021.
Đó là kết quả điều tra ban đầu được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại Họp báo Chính phủ, chiều nay 30/9.
Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2020-2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Cty Nhật Nam thu tổng số tiền hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ.