Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của bất động sản Nhật Nam, nhưng hiện nay các tài khoản đều không còn tiền hoặc còn rất ít.
Công an Hà Nội rà soát, xác định Công ty Nhật Nam và Vũ Thị Thúy đứng tên hàng chục căn biệt thự tại thị xã Sơn Tây, Thanh Hóa và bất động sản ở Bắc Giang, Đắk Lắk.
Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty BĐS Nhật Nam đã thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hàng chục nghìn hợp đồng kinh doanh.
20 tài khoản bị phong tỏa của Công ty Nhật Nam đều không có tiền, công an đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai của công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân để chi phí cho các hoạt động. Qua kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền, gần 1000 tỷ chưa rõ đi đâu.
Chiều 2/10, tại họp báo quý III/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin thêm về vụ án Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Công ty Nhật Nam đã huy động được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền này Công ty Nhật Nam đã dùng mua bất động sản, kinh doanh nhà hàng và trả lãi cho nhà đầu tư.
Chiều 2-10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án Công ty Nhật Nam.
Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý III-2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án Công ty Nhật Nam.
Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa diễn ra, Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến gần 9.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ bà Vũ Thị Thúy Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, đến nay đã nhiều đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án.
Công ty BĐS Nhật Nam không có dự án, bất động sản tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận và đã thu tổng số tiền hơn 8.941 tỉ đồng của 20.000 cá nhân, theo Trung tướng Tô Ân Xô.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Nhật Nam.
Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng bằng cách quảng cáo sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh...
Chiều ngày 30/9/2023, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Vũ Thị Thúy, CEO Công ty cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam, đã huy động tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã đưa ra những thông tin khiến dư luận phải giật mình.
Người phát ngôn Bộ Công an cho hay tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam với mục đích là để huy động vốn của các cá nhân khác, công ty không có dự án, bất động sản nào tại Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo.
Nói về vụ việc Công ty Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: 'Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn'.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam', đại diện Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân...
Không chỉ thông tin quảng cáo sai sự thật, Bất động sản Nhật Nam còn tổ chức nhiều buổi hội thảo lớn, sử dụng một số cá nhân có uy tín để 'lùa' nhà đầu tư.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Báo cáo tài chính cho thấy công ty này đã làm ăn thua lỗ từ năm 2019 đến 2021.
Đó là kết quả điều tra ban đầu được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại Họp báo Chính phủ, chiều nay 30/9.
Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2020-2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Cty Nhật Nam thu tổng số tiền hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ.
Thông tin sai sự thật về các dự án bất động sản tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã lừa đảo khoảng 8.941 tỷ đồng của hơn 20.000 cá nhân.
Công ty bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân...
Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai Công ty Nhật Nam không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 8/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Nhật Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Nhằm tạo lòng tin để thực hiện những hành vi mờ ám, không ít tổ chức, cá nhân đã tự 'lăng xê', 'phông bạt' bằng cách giả mạo lẵng hoa của cơ quan Trung ương 'gửi tặng', 'chúc mừng' trong các sự kiện quan trọng hoặc sử dụng một số vật phẩm có in logo, tên lãnh đạo, tên cơ quan Đảng, Nhà nước 'tặng'. Đáng nói là những vật phẩm này đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội với số lượng lớn.
Trải qua nhiều năm, chuyển đổi qua nhiều chủ đầu tư nhưng đến nay loạt biệt thự cao cấp tại khu biệt thự Nhật Nam - Sơn Tây (Tp.Hà Nội) vẫn không có người ở.
Không chỉ lo ngại về việc không thể thu hồi được vốn gốc, nhà đầu tư trong vụ Bất động sản Nhật Nam còn đang đứng trước rủi ro phải trả lại khoản tiền lãi được chi trả trước đó...
PVcomBank vừa khẳng định không liên quan đến hoạt động huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân do Công ty Nhật Nam thực hiện trong thời gian vừa qua, cũng như việc bà Vũ Thị Thúy đưa ra 'các thông tin sai sự thật' về nhiều dự án bất động sản trên cả nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã gửi văn bản về việc rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy.
Công an TP Hà Nội đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản của 5 pháp nhân và 8 cá nhân liên quan đến bà Vũ Thị Thúy.
Vẽ các dự án bất động sản 'ma', lập các kênh đầu tư tài chính 'ảo'... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Công an TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành liên quan tới vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam), đã chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam. Vậy, cơ hội nào để các nhà đầu tư có thể lấy lại khoản tiền đã đầu tư?
Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Thúy vẫn khiến hơn 10.000 cá nhân 'mắc bẫy', với tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Trong số hàng vạn nạn nhân góp vốn đầu tư vào Công ty Nhật Nam có khá nhiều phụ nữ, người già. Số tiền đầu tư là khoản tích cóp cả đời. Trước đây khi bị chậm trả lãi, được công ty hứa họ còn có chút hy vọng. Nay thấy CEO Công ty Nhật Nam bị bắt, họ lo không biết có lấy lại được đồng nào nữa không.
Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức về CEO Bất động sản Nhật Nam vừa bị tạm giữ khẩn cấp; Dự án 800 tỷ đồng chiếm đất trái phép; Xây 'chui' quán bar trên đồi Pháo Thủ ở TP Bắc Ninh…
Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46%, để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Theo chuyên gia, kêu gọi đầu tư khi bị biến tướng sẽ chỉ là một chiêu bài để thu hút tiền của người sau để trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin Báo Thái Nguyên mới nhận được tối 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam.