Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ dự án chung cư The Ruby Land quận Tân Phú; The Ruby Garden quận Tân Bình và Khu nhà ở ven sông phường Bình An quận 2 để điều tra, do liên quan đến vụ lừa đảo 80 tỷ đồng xảy ra tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Đinh Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm để vay tại Ngân hàng BIDV, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Ngày 6/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy - ông Đinh Hồng Hải bị khởi tố, bắt giam về 'tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tối 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174, Bộ Luật hình sự 2015.
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Đinh Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.